韩国法院依据新法判处首起非监管机构移送的加密货币诈骗洗钱案

韩国一家法院近日判处一名男子有期徒刑两年半，罪名是为一宗虚假代币投资骗局进行洗钱。此案标志着《虚拟资产用户保护法》首次被应用于非由金融监管机构移送的欺诈案件中。

加密货币监管执法的标志性案例

议政府地方法院高阳支部审理发现，一个诈骗团伙运营着一个虚假的投资平台，向毫无戒心的投资者推销不存在的数字代币。推广人员声称，这些代币以折扣价出售，一旦在加密货币交易所上市，将产生巨额利润。然而，他们根本无意向买家交付任何实际资产。

代号“A”的男子负责该团伙的资金洗钱环节。他注册成为礼品券经销商，这一身份使他能够管理企业银行账户。2024年12月底至2025年2月期间，“A”通过76笔独立转账，从14名受害者处接收了约5.01亿韩元（约合34.5万美元）的资金。收到款项后，他将资金转给团伙中地位更高的人员，通常将其转换为现金或优惠券。据报道，他因参与此活动每天赚取15万至20万韩元（每日约合103至138美元）。

今年7月，高阳法院判处“A”有期徒刑2.5年。他对判决提出上诉，但上诉法院于10月驳回其请求，使该判决生效。

法院依据2024年7月生效的《虚拟资产用户保护法》第10条第4款第1项定罪，该条款禁止与数字资产相关的欺诈和欺骗行为。法庭还认定其犯有普通诈骗罪及隐瞒犯罪所得罪。

在审判过程中，“A”承认进行了资金洗钱，但辩称自己并不了解骗局的全部细节，不应根据加密法律受到起诉。法官对此不予采纳，结论认为他知道资金来源非法，且其在洗钱环节的作用对骗局运作至关重要。法院强调，仅充当洗钱者并不能免除其法律责任。

法院认定，“A”完全清楚这些资金属于犯罪所得，并判定其洗钱活动是欺诈方案的核心部分。

此案是《虚拟资产用户保护法》首次在没有韩国主要金融监管机构——金融服务委员会（FSC）或金融监督院（FSS）正式移送的情况下，用于刑事定罪。

迷你词典：《虚拟资产用户保护法》

这是一部于2024年7月在韩国实施的法律，旨在打击加密货币领域的欺诈和操纵行为，赋予执法部门更广泛的权力，并为数字资产投资者提供更严格的保护。

此前依据加密法律的定罪案例

该国首例依据《虚拟资产用户保护法》定罪的案件发生于2026年2月4日。首尔南部地方法院判处一家数字资产管理公司首席执行官李钟焕（Jong-hwan Lee）有期徒刑三年，罪名是他策划了涉及ACE代币的对敲交易（Wash Trading），这是一种交易者通过自买自卖人为抬高交易量的做法。

李钟焕被处以罚款并被责令没收非法获利，同案被告姜敏哲（Min-cheol Kang）获得缓刑两年的判决。

除监禁刑期外，李钟焕还被处以罚款，并需支付5亿韩元（约34.4万美元）。法院还命令他交出通过非法交易活动获得的8.46亿韩元（约58.3万美元）。由于证据不足，与71亿韩元（约490万美元）相关的指控被驳回，但检察官已提起上诉，试图追回这笔资金。

金融当局最初将李钟焕的案件视为市场操纵，随后通过快速通道程序移交给检察官处理。

执法与持续调查

韩国金融监管机构已显著加强对数字资产犯罪的监督。据报道，金融服务委员会和金融监督院已完成约40项调查，将30多起案件（涉及25名嫌疑人）移交给检察官。大多数案件集中在短期市场操纵，每起案件的平均非法获利约为14亿韩元（约96万美元）。

与此同时，警方正集中精力摧毁几个地区内的假币和加密货币相关洗钱网络。

这些发展信号表明，韩国在处理加密货币犯罪方面的方法正在转变，利用扩展的法律工具同时追究主要罪犯和协助转移非法资金者的责任。