BTC-e资产没收案最新进展：政府向30万个邮箱地址发送通知
圣地亚哥辩护律师团队于9月17日发布了一份新声明，再次将公众的注意力引向了此案。然而，需要澄清的是，卡尔·J·尼科尔斯（Carl J. Nichols）法官签署的基础法院命令实际上是在8月13日下达的。自2017年BTC-e被查封并下线以来，该案进展缓慢。当时，美国当局正在追查该交易所及其运营相关人员。目前的民事没收案件涉及政府指控存放在BTC-e运营钱包中并与非法活动相关的资产。
案件时间线回顾
- 2017年：当局查封BTC-e服务器并中断其交易服务。
- 2025年6月：政府提交当前的没收诉讼状。
- 2026年8月13日：法院批准进行另一轮直接通知。
- 9月15日起：在通知轮次完成之前，政府必须提交月度进展报告。
关于“30万”数字的准确解读
此次额外发送的通知邮件旨在发送给那些在服务器被查封时账户显示有正余额的地址关联人。法院命令并未保证每个地址仍然活跃、属于不同的人或对应有效的索赔请求。
这30万的数据衡量的是通知的范围，而非所有权的确认。政府的名单源自BTC-e的账户记录。因此，它衡量的是被选中用于联络的电子邮件地址数量——而不是已验证的客户数量、成功的索赔者数量或最终的追回金额。一个人可能控制多个账户，某些地址可能现已失效，部分记录可能缺乏足够的信息来将账户与其前主人联系起来。其他收件人可能会认为涉案价值不足以支持他们参与联邦没收程序。
此外，在政府撤回反对意见后，法院还批准了若干特定方提出的逾期索赔请求。该裁决仅适用于这些特定请求，并非对所有前BTC-e客户的一般性延期。
政府试图防止通知环节受到挑战
尼科尔斯法官拒绝叫停这一轮额外的通知，因为《补充规则G》要求政府做出合理努力，联系可能对拟没收财产拥有权益的人。这一要求的影响不仅限于前用户。如果后续发现通知程序不充分，和解协议或最终判决可能会受到那些有权收到通知但未收到者的挑战。向更广泛的账户列表发送邮件，有助于在法院解决资产所有权归属之前降低这种风险。
这是没收程序，而非破产清算分配
BTC-e的前客户并非自动成为等待遗产管理员分配资金的债权人。在民事没收案件中，政府请求法院将特定财产转移给美国政府。寻求该财产部分权益的前用户通常需要主张法律权益并提供证据支持。
这意味着，旧账户余额是有用的证据，但这并不意味着为其前主人保留了相应数量的加密货币。法院仍必须考虑此人是否具有诉讼资格、文件是否可信，以及所声称的权益是否能与案件中的财产联系起来。
收件人面临两种独立的回应途径
- 经法院认证的索赔（Verified Court Claim）：此途径用于主张所有权利益并在联邦法院对抗没收。据圣地亚哥辩护律师团队称，直接通知可能要求在政府发送通知后的35天内提出索赔。随后，可能在索赔提交后的21天内需提交答辩状或第12条动议。
- 减免或减轻处罚请愿书（Remission or Mitigation Petition）：这是一项行政请求，要求司法部返还财产或减少没收的影响。根据律师事务所的说法，收件人在收到通知后的30天内可能需要提交此请愿书。
这是两个独立的程序，提交其中一个可能无法保留另一个下的权利。任何收到通知的人都应遵循该文件中的日期和说明，而不要仅依赖一般的截止日期摘要。
正余额本身并不构成有效索赔
金融犯罪执法网络（FinCEN）曾在2017年指出，BTC-e往往只收集用户名、密码和电子邮件地址等少量客户信息。这段历史可能导致在近十年后，更难将某些账户与现实世界的身份匹配。
没收诉讼状涉及的是据称存放在BTC-e运营钱包中的资产，而非已分离到特定客户账户中的财产。因此，主张合法余额的前用户可能需要提供账户对账单、存取款历史记录、交易哈希值、存档电子邮件或证明其控制了相关资金地址的证据。
政府对BTC-e的指控并不意味着每个客户都参与了非法活动。但这确实意味着，仅凭数据库条目可能无法回答谁拥有被扣押的财产。
重要警示与建议
警惕冒充诈骗
针对旧加密货币余额的大规模通知很可能会吸引冒充者的尝试。在打开附件、提交文件或遵循付款指示之前，收件人应：
- 确认消息标识了正确的联邦案件和法院。
- 将其说明与公共档案或官方政府联系方式进行比较。
- 检查发件人的完整电子邮件域名，而不仅仅是显示的姓名。
- 切勿提供钱包助记词、私钥或交易所密码。
- 拒绝以加密货币支付的所谓“释放费”要求。
无论是认证索赔还是减免请愿，都不需要任何人交出控制加密货币钱包的凭证。
月度报告将揭示通知进展
法院命令政府于9月15日前提交初步进展报告，此后每30天提交一份报告，直到额外通知过程完成。本文审查的公开来源中未提供第一份报告的内容。
这些文件应提供下一个可衡量的更新：邮件是否已发送、政府处理名单的速度如何，以及扩大联络范围是否为案件带来了更多索赔。在这些索赔得到审查之前，“30万”描述的是拟议通知的覆盖范围，而非预期的追回数量。月度文件将表明这一更广泛的努力是否会产生额外的所有权索赔，或延长已经漫长的程序。
本文仅供参考，不构成法律或财务建议。截止日期和 filing 要求可能取决于收到的通知以及具体索赔的情况。
