TLDR：核心要点

BitBank制裁目标指向涉嫌向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移比特币的行为。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将BitBank开发商及赞贾尼（Zanjani）的相关关联人员列入特别指定国民（SDN）清单。

美国财政部指控BitBank协助向IRGC转移了数亿美元的比特币资金，并据此对这家伊朗数字资产交易所实施制裁。同时，财政部还将BitBank的开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司以及三名与巴拉克·赞贾尼有关联的个人列入SDN名单。OFAC依据第13902号行政命令将BitBank列入SDN清单，该命令是财政部针对伊朗数字资产领域采取的措施之一。未经授权，美国人士通常不得与被指定方进行交易；此外，某些非美国人士若涉及相关交易，也可能面临制裁风险。

制裁背景与具体指控

9月17日，美国财政部对一家伊朗数字资产交易所及其开发商实施了制裁。财政部指出，BitBank协助将价值数亿美元的比特币转移至伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。OFAC还指定了三名伊朗金融家巴拉克·赞贾尼（Babak Zanjani）的关联人员。

此次行动被财政部归入“经济放逐”（Operation Economic Outcast）行动，这是针对伊朗金融网络的更广泛制裁运动的一部分。财政部表示，该交易所支持了与受制裁伊朗实体相关的支付活动。新的伊朗加密货币制裁措施将BitBank及相关方正式列入OFAC的特别指定国民（SDN）名单。

涉嫌协助IRGC融资

财政部将BitBank描述为一家由巴拉克·赞贾尼控制的伊朗数字资产交易所。OFAC此前已制裁过赞贾尼及其商业网络中的实体。财政部称，自2024年起，赞贾尼一直在推广BitBank。

财政部官员强调，利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并非OFAC监管范围之外。任何支持伊朗政权的行为都将受到制裁。

据财政部披露，2026年6月至7月期间，赞贾尼 allegedly 使用BitBank进行比特币转账，交易总额达数亿美元，最终资金流向了IRGC。此外，财政部还将BitBank与霍尔木兹安全海事服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）涉及的支付活动联系起来。OFAC此前已对该海事机构实施制裁。自6月以来，该机构利用BitBank向伊朗转移资金。

法律依据与适用范围

本次BitBank制裁依据的是第13902号行政命令。财政部表示，该命令涵盖伊朗的数字资产部门及其他经济领域，旨在打击那些被指支持规避制裁的网络。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，基于加密货币的融资行为并未脱离OFAC的执法范围，财政部将继续制裁支持伊朗政府的相关方。

新增制裁对象：开发商及关联个人

除了BitBank本身，OFAC还制裁了其软件开发商——Pishtaz Simorgh电子贸易公司。财政部认定该公司是Dot One Value Creation Group的子公司，而Dot One此前已被OFAC制裁。

此次行动还增加了三名个人进入SDN名单：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因（Hossein Ali Zaker Hossein）、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因（Mohammad Mahdi Zaker Hossein）和赛义德·阿德尔·海达里（Seyed Adel Heidari）。财政部称这三人在赞贾尼的Dot One网络中担任高管职务。

• 侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因：参与了与石油出口和数字资产相关的规避制裁活动，并被指控促成最终流向IRGC的数字资产交易。
• 穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因：担任Dot One的管理者和代表，同时也是Pishtaz Simorgh的首席执行官。
• 赛义德·阿德尔·海达里：担任Dot One董事会副主席。

制裁后果与合规警示

新的BitBank制裁措施冻结其在美国境内的财产及财产权益，并适用于由美国人士控制的财产。根据OFAC规则，被冻结人士拥有50%或以上权益的实体也将受到封锁。

未经批准或适用豁免，美国人士通常禁止与被指定方进行交易。财政部警告，违反规定可能导致民事或刑事处罚。某些非美国人士若从事与制裁相关的行为，也可能面临法律风险。

OFAC将BitBank列为总部位于德黑兰、成立于2024年的金融和保险实体。该条目还提示该交易所可能面临伊朗相关权力下的二级制裁风险。OFAC的制裁规则限制向被封锁人员提供或接收资金、商品或服务。财政部表示，当交易直接涉及指定实体或通过受控公司进行时，执法力度通常适用。