英国国家经济犯罪中心将加密货币资产列为九大经济犯罪优先事项之一

本周发布的英国国家犯罪局（NCA）下属机构——国家经济犯罪中心（NECC）年度报告指出，加密货币资产已被列为该机构关注的九大经济犯罪优先事项中的第三项。报告同时释放出信号，表明NECC希望建立自身的情报主导型调查能力，以直接锁定洗钱目标。

情报主导：构建自主调查能力

作为英国应对经济犯罪的协调机构，NECC与金融行为监管局（FCA）、内政部及财政部共同确定了九项优先事项。其中，仅专业协助者、腐败律师和会计师以及政治敏感人物（PEPs）的优先级高于加密货币资产；而用于犯罪活动的现金和“人头账户”则排在加密货币之后。这份名单旨在指导受监管企业的合规工作。

NECC在威胁评估中表示，犯罪分子正在“创新性地利用加密货币产品来逃避检测并大规模转移非法资金”。报告同样描述了跨越国界的洗钱网络，这些网络结合了传统手法与新技术。许多有组织犯罪集团不再亲自处理赃款，而是支付专门的网络进行清洗。报告强调了合成身份识别以及对银行的自动化攻击，并将人工智能与加密货币并列为新兴工具。

为此，该机构表示正在开发“更加主动且由情报驱动的加密货币调查能力”。虽然全球各地的警察部门普遍使用Chainalysis、Elliptic和TRM Labs等区块链分析公司来追踪非法资金流向，但NCA的战略是内部培养此类侦探能力，重点关注制裁规避、勒索软件付款以及传统洗钱活动。

据该机构估算，每年通过英国洗钱的金额超过1000亿英镑，但其并未单独披露其中涉及加密货币的具体数额。

“破坏稳定行动”进展：自2022年以来逮捕129人

报告还更新了针对俄语网络将街头现金转换为加密货币行为的 ongoing 调查——“破坏稳定行动”（Operation Destabilise）的最新数据。自2022年以来，该调查已导致129人被捕，并在英国境内查获超过2500万英镑的现金及加密货币资产。这一逮捕人数比该机构此前在11月更新的数据多出1人。NECC表示，计划进一步扩大该行动的规模。

除“破坏稳定行动”外，报告还重点介绍了“大西洋行动”（Operation Atlantic）。这是一项为期一周的突击行动，由NCA总部发起。今年3月，调查人员识别出2万名遭遇钓鱼式审批诈骗的受害者，并与美国特勤局以及交易所Coinbase、Binance、Kraken以及稳定币发行商Tether合作，冻结了1200万美元。此次行动还关闭了120多个诈骗域名。据报道，一名英国受害者在该骗局中损失超过5.2万英镑（约合6.6万美元）。

政策立场：反对全面禁止隐私技术

在政策层面，NECC克制住了禁止隐私技术的冲动。在英国皇家联合军种研究所（RUSI）发布的一篇论文中，该机构反对对加密货币隐私工具实施全面禁令。该论文是在NECC召集圆桌会议后发表的，主张采取更为审慎而非一刀切的态度。