哥伦比亚逮捕八名涉嫌毒品走私与洗钱并面临引渡美国指控的人员

哥伦比亚总检察长办公室于周三宣布，已成功逮捕八名被通缉、面临向美国引渡的嫌疑人。这些人员被控涉及毒品走私和洗钱罪行。其中一名嫌疑人据称自2018年以来，通过可疑的加密货币交易转移了约4200万美元。

纽约法院要求引渡纳辛·奥法莱

应美国法院的要求，执法人员在波哥大、巴兰基亚、昆迪纳马卡省的卡希卡和拉瓜希拉省的马伊考等地开展了两次独立的行动。犯罪调查处（CTI）特工在巴兰基亚一处房产搜查中抓获了纳辛·奥法莱·巴斯克斯。美国纽约南区联邦地区法院指控他参与了一个通过加密货币清洗毒资的网络。总检察长办公室表示，奥法莱被指控自2018年以来转移了约4200万美元的可疑加密资产。该案由美国国税局刑事调查科（IRS-CI）构建，该部门专门负责调查税务、金融及洗钱犯罪。

美国当局正在调查这些转账是否属于以哥伦比亚加勒比海岸为基地的更广泛行动的一部分。调查人员还希望查明这些交易是否掩盖了毒资的来源、目的地或受益人。

所谓头目“加洛”统领其余七名通缉犯

其余七名嫌疑人由美国波多黎各联邦地区法院通缉，罪名包括国际毒品走私、洗钱和刑事共谋。据调查人员称，该团伙的头目是吉列尔莫·卡皮奥·卡德纳斯，绰号“加洛”或“吉略”。此外被捕的还有亚历克斯·阿尔贝托·卡斯特略·戈麦斯、约翰·哈伊罗·托雷斯·佩莱斯、尼扎尔·哈谢姆·萨万、安德烈斯·毛里西奥·瓜尔尼索·瓦卡、达尼洛·安德烈斯·埃尔南德斯·洪科以及胡安·丹尼尔·阿雷纳斯·乌里韦（绰号“胡安·阿雷纳斯”）。

美国检察官表示，该团伙通过代币、第三方转账和拆分存款等方式清洗并转移毒品贸易所得。这些资金存入由个人和公司持有的账户中，部分账户位于波哥大，部分位于巴兰基亚。

此次首次行动由总检察长办公室打击犯罪组织特别总局的一名检察官主导。犯罪调查处特工在哥伦比亚陆军和海军的协助下实施了逮捕。犯罪调查处处长何塞·路易斯·拉米雷斯·伊尼斯托萨表示，该行动得到了美国缉毒局和国税局刑事调查科的支持。

此前，哥伦比亚国民莱昂纳多·德赫苏斯·祖鲁加·杜克（绰号“国王”）因运营稳定币洗钱网络，已被判处在美国联邦监狱服刑160个月。哥伦比亚税务机关（DIAN）也在推动加密货币服务提供商进行更严格的报告。智利此前曾对Plusspay创始人之一发出逮捕令，此人被指控为特伦德阿拉瓜帮派洗钱。

根据哥伦比亚法律及其与美国当前的司法承诺，所有这八名哥伦比亚嫌疑人现在都面临引渡程序。总检察长办公室表示，将尊重正当法律程序，在任何最终移交决定之前，将进行司法和行政审查。