Tether针对伊朗关联USDT的回应挑战参议院调查结果

核心摘要：Tether首席执行官Paolo Ardoino声称，通过冻结钱包地址，该公司已将涉及伊朗的稳定币交易量减少了94%。Ardoino指出，Tether在官方制裁名单公布前四周便已冻结相关地址，且在99%的情况下早于Chainalysis标记这些地址。然而，参议院调查结果显示，846个与伊朗有关的钱包中，有84%几乎 exclusively 使用USDT进行交易。这一争议凸显了稳定币发行商在防止受制裁实体转移资金方面的有效性问题。

Ardoino反驳参议院指控：Tether行动早于官方制裁

Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，公司的钱包冻结措施帮助将与伊朗相关的稳定币交易量降低了94%。他的回应直接挑战了一项美国参议院调查，该调查曾指责Tether通过其美元挂钩稳定币USDT协助伊朗规避制裁。

Ardoino称，Tether平均在OFAC（美国外国资产控制办公室）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）正式指定制裁名单前的四周，就冻结了相关地址。他还声称，在99%的案例中，Tether的行动早于Chainalysis对这些地址的标记。

这些言论直接质疑了参议院永久调查小组委员会民主党高级成员Richard Blumenthal参议员的调查结果。该调查审查了846个因与伊朗及地区代理团体有关联而被制裁或面临没收风险的加密货币钱包。

根据Blumenthal的报告，其中84%的钱包几乎 exclusively 使用USDT进行交易。这位参议员认为，Tether过去的执法不力，使得伊朗的影子银行网络能够利用加密货币进行国际支付。

Ardoino为Tether的执法记录辩护，强调了其与执法机构的合作伙伴关系以及早期的干预措施。这两种相互矛盾的说法引发了人们对稳定币发行商能否有效阻止受制裁实体转移资金的疑问。

Blumenthal参议员对Tether制裁报告的“分析”忽略了以下事实：自2023年以来，Tether平均在OFAC和NBCTF正式指定制裁名单前四周冻结了地址，并且在99%的情况下，Tether在Chainalysis标记报告地址之前就已冻结了这些地址。
—— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino)
2026年10月19日

Tether对伊朗关联USDT的回应引发对参议院结论的挑战

Ardoino的核心论点是，Tether在当局正式指定这些钱包之前就采取了行动。他的声明表明，该公司并未简单地等待官方制裁名单公布后才限制涉嫌非法活动。

他还将与伊朗相关的稳定币交易量下降94%归因于Tether的行动。然而，所提供的信息并未确立该数据的测量周期、基准交易量或背后的方法论。

这一区别至关重要，因为钱包冻结和制裁指定服务于不同的目的。冻结限制了目标地址中持有的USDT的使用权限，而正式指定则由相关权威机构发布。

Tether声称其在99%的情况下早于Chainalysis标记地址采取行动，这进一步证明了其响应速度。尽管如此，仅凭这一声明无法独立验证基础交易数据，也无法确定有多少比例的下降是由冻结措施导致的。

为何Tether的制裁合规性对USDT至关重要

Blumenthal的调查呈现了USDT在与伊朗相关的金融活动中不同的一面。该调查指控Tether在2024年之前未能一致地冻结非法钱包，也未主动阻止其他明显的非法地址。

报告还将USDT的交易与试图将资金进出伊朗的努力联系起来。调查人员发现了涉及伊朗中央银行以及与地区代理组织相连的基于加密货币的网络的活动。

Blumenthal要求美国财政部和司法部调查Tether的反洗钱和制裁合规实践。他认为，加密货币发行商需要更严格的监督，以防止潜在的制裁违规行为。

对于USDT用户而言，这场争议突显了中心化稳定币的一个关键特征。与去中心化资产不同，USDT可以由发行商在指定的区块链地址上冻结，从而允许Tether限制涉及目标钱包的转账。

这种控制权可以支持执法工作，但也给发行商带来了更大的责任，即识别可疑活动并做出适当反应。对于交易者和投资者来说，这场争议重申了监控主要稳定币提供商所受监管审查的重要性。

Tether提出的94%减少率是对参议院调查的直接反驳，但双方的说法仍未解决。核心问题在于，Tether的执法措施是否足以防止非法使用，同时满足其法律义务。