加纳与尼日利亚联手打击网络诈骗：28名嫌疑人被捕，超1100万美元资金面临冻结

加纳和尼日利亚当局在国际打击网络欺诈网络的行动中逮捕了28名嫌疑人。在此次行动中，加密货币交易所币安（Binance）和Coinbase等私营公司协助调查人员识别出超过1100万美元可能被冻结的资金。

根据美国司法部10月13日发布的公告，此次行动的目标是涉嫌针对美国、英国及其他地区受害者实施加密货币投资诈骗、冒充身份欺诈等犯罪活动的团伙。此次协调行动由英国国家犯罪局（NCA）于10月6日至9日在伦敦主办，汇聚了国际警察部门、加密货币公司以及科技企业。

多国联合执法成果显著

在加纳，警方在阿克拉附近的萨萨比（Sasaabi）逮捕了19人。调查人员在搜查疑似诈骗窝点时扣押了303台电子设备。警方确认了117名被贩卖至加纳并被迫为犯罪集团工作的人员。据英国国家犯罪局称，这些受害者正等待遣返回尼日利亚。此次行动涉及加纳网络安全管理局、加纳警察局、美国联邦调查局（FBI）以及尼日利亚经济与金融犯罪委员会。

在尼日利亚，三角洲州警方在执行任务期间逮捕了9名嫌疑人。英方机构报告称，执法人员扣押了6台笔记本电脑、35部手机和12个路由器。这两组逮捕行动共计28名嫌疑人，与司法部的公告相符。

此外，加纳调查人员还确定了另外89名疑似诈骗受害者，其报告的损失总额约为830万美元。司法部并未将此金额列为本次行动中追回的资金。另据报道，9月底的单独执法活动导致了更多逮捕，并确认了34名人口贩卖受害者。官员表示，这些早期的突袭是为10月的协调行动所做的铺垫。

当局指出，一些最初在诈骗园区被拘留的人随后被确认为被迫参与欺诈活动的人口贩卖受害者。涉及的诈骗手段包括虚假的加密货币投资机会、犯罪分子冒充警察以及通过视频通话进行虚假逮捕以胁迫受害者转账等。

科技巨头协助追踪资金与清理账户

加密货币交易所与区块链情报公司Chainalysis、Elliptic和TRM Labs共同参与，提供了旨在帮助当局识别可疑交易和账户的信息。Coinbase在10月13日的声明中表示，其全球情报团队与调查人员合作，追踪非法金融活动，支持资产冻结措施，并在各参与组织间共享情报。

Coinbase描述称，调查人员将区块链交易证据与来自欺诈性社交媒体资料、消息账号和网站的信息联系起来。这些记录使调查人员能够检查疑似诈骗者、其在线运营以及用于接收支付的金融服务之间的关系。Coinbase副总裁Leah Bressack表示，该公司正在“追踪资金流向、实时冻结资产并共享情报”，以应对在不同区域运作的犯罪集团。

Coinbase还披露，其已识别出超过65名被骗子积极 targeting 的人员，并阻止了超过41.5万美元的潜在损失。这笔款项代表交易所在受害者损失资金前拦截的支付，并不属于已确认的加密货币扣押总额。虽然币安也被列为司法部公告中的参与者，但司法部未公布币安在本次行动中追踪或冻结的具体资产数额。此前数据显示，币安每年在反欺诈和执法协助方面的支出约为3亿美元，但其系统在过去一年多时间里拦截了约105.3亿美元的疑似欺诈交易，这些数据属于不同的报告周期，不应计入本次10月行动的结果中。

除了追踪支付外，此次行动还针对疑似欺诈网络联系受害者所使用的在线账户。Meta宣布删除了超过370万个与西非相关可疑活动的Facebook和Instagram账号、页面及群组。许多账号冒充美国和英国用户，试图接触这两个国家的受害者。参与公司还与执法部门分享了关于30多个疑似诈骗中心的情报。Meta识别出的诈骗手段包括虚假投资报价、浪漫诈骗、就业诈骗、政府身份冒充以及虚假资产追回服务。在虚假回收计划中，犯罪分子接触已经遭受损失的人，承诺取回资金以索取额外付款。

英国调查人员报告了基于特定情报的小规模针对性清理行动。超过1,110个与“举报欺诈”（Report Fraud）提供信息相关的Facebook和Instagram账号被禁用。当局还单独确定了与该调查相关的380多个可疑域名。微软也对涉嫌支持欺诈活动的账号采取了行动，尽管该公司未在联合公告中提供相应的总体清理数据。Meta表示，其参与还包括共享连接账号、疑似罪犯及运营诈骗基础设施的信息。该公司确定了15家技术参与方，行动涉及多个国家的执法机构。

资金冻结情况与背景数据

此次打击行动的财务结果可能不如 headline 数字所示那般乐观。根据司法部，私营合作伙伴识别出超过1100万美元可能被进一步法律或金融行动冻结的资金。公告并未证实当局已成功冻结全部金额或扣押等值的加密货币。公开数据也未说明被标记资金中有多少存放在交易所、银行账户或其他金融服务中。司法部报告了单独的加密货币扣押情况，但未指明代币种类或其美元价值。

司法部引用的FBI数据显示，2025年美国报告的与加密货币相关的投资诈骗损失超过72亿美元，较上一年增长24%。这些数据来自FBI互联网犯罪投诉中心，涵盖全国范围内的报告欺诈损失，而非专门针对10月逮捕行动中的受害者或交易。此前对西非诈骗的调查曾披露Coinbase参与了伦敦行动，随后当局才发布了完整的执法结果。另据国际刑警组织（INTERPOL）2026年8月的公告，针对加密货币欺诈的单独调查在涉及22个国家的协调行动后，导致58人被捕并扣押267万美元资金。最新的司法部声明指出，2025年有72,984起投资诈骗报告，其中加密货币投资诈骗占该类别的72%。联邦调查员表示，由于部分受害者未向当局报案，报告的损失金额可能低估了实际被盗金额。