TLDR

Coinbase 参与了美英执法部门针对西非诈骗网络的联合行动，通过实时共享情报、追踪非法资金流向及协助冻结资产，有效打击了包括虚假加密货币投资、冒充警察及视频通话伪造逮捕在内的多种诈骗手段。此次行动是继东南亚打击行动后，犯罪网络向非洲转移背景下的持续高压态势。

Coinbase 如何追踪诈骗资金

Coinbase 表示，其全球情报团队在该周期间密切监控了非法金融活动。团队不仅支持了针对诈骗网络关联资产的冻结工作，还实时向警方提供情报支持。公司将区块链转账记录与虚假个人资料、消息账户及网站证据相结合，从而发现看似无关的活动之间的内在联系。

此次重点打击的诈骗方案包括虚假加密货币投资以及犯罪分子冒充执法人员。部分诈骗者甚至通过视频通话伪造逮捕场景，以胁迫受害者汇款。Coinbase 指出，诈骗分子通常利用社交媒体寻找目标，并通过即时通讯应用建立信任，最后利用金融服务转移赃款。

Coinbase 副总裁 Leah Bressack 表示，此前在东南亚的行动表明，“行业与执法部门的协调行动能够产生实效”。她将伦敦的此次行动描述为一种“持续的压力策略”。

Coinbase 指出，随着执法部门在东南亚加大打击力度，犯罪网络正逐渐向西非地区转移。

此前对诈骗网络的打击行动

伦敦的此次行动紧随美国司法部（DOJ）于 9 月 3 日宣布的美英当局合作协议之后。该协议涵盖了对加密货币投资欺诈及其他在线诈骗的联合调查。根据协议，调查人员将共享信息、追查共同目标，并决定由哪个国家对重叠案件进行起诉。

美国司法部表示，2025 年美国因在线投资欺诈造成的损失达到 86.5 亿美元，较 2023 年的 45.7 亿美元增长了 89%。

今年 6 月，Coinbase 宣布冻结了超过 300 万美元与东南亚诈骗网络相关的加密货币。在那次行动中，Meta 封禁了超过 140 万个账户、页面和群组，微软则暂停了约 2 万个欺诈账户。

9 月 9 日，美国司法部宣布，针对 Xinbi Guarantee 及其供应商的行动已限制超过 5,200 万美元的加密货币。检察官称，这些供应商为诈骗园区提供洗钱服务和虚假投资网站的广告推广。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）也标记了与数字资产投资诈骗相关的 127 亿美元可疑活动。该机构指出，诈骗所得通常被转换为稳定币，几乎全是 USDT。

FinCEN 指出，这些总额并不能直接衡量受害者的实际损失，因为部分申报可能包含未成功的转账，或由多家机构重复报告的同一交易。

Coinbase 表示，伦敦行动的调查工作仍在进行中。该公司将继续与“科技反诈骗联盟”及执法合作伙伴协作， wherever 这些网络下一步活跃，就对其展开 targeted 打击。