希腊警方捣毁涉案金额约800万美元的加密货币金字塔骗局

据希腊警方10月2日发布的声明，希腊警方逮捕了17名犯罪嫌疑人，并摧毁了一个涉嫌运营加密货币金字塔骗局的犯罪组织。该骗局从至少1万名参与者手中骗取了约800万美元。

位于北部城市卡泰里尼（Katerini）的调查人员主导了这项历时数月的调查行动。行动最终以在希腊九个地区展开的协调突袭告终，警方当场查获了大量现金、电脑以及数十个存储设备。

承诺50天内回报翻倍的骗局架构

警方表示，该团伙通过看似合法的公司结构和在线平台进行运作，利用虚假保证误导投资者，声称其初始资本将在50天内翻倍。自2025年起，该组织已活跃一段时间，估计有约800万美元流入该平台，并招募了至少1万名参与者。

成员们系统地承诺提供高收益且风险极低甚至为零的投资回报，而其他成员则专注于拉拢新投资者，从而增加自身收益。这种层级结构赋予了该操作典型的金字塔特征。此外，该组织并未获得主管机构的任何牌照。

此次打击行动延续了针对类似骗局的执法模式。此前，乌克兰警方曾捣毁一个每月盗窃约100万美元的加密货币诈骗团伙。

横跨九个大区的协同抓捕行动

这次协调行动覆盖了彼里亚（Pieria）、拉里萨（Larissa）、米蒂利尼（Mytilini）、帕特拉斯（Patras）、约阿尼纳（Ioannina）、科莫蒂尼（Komotini）、普雷韦扎（Preveza）、阿提卡（Attica）和卡瓦拉（Kavala）等九个地区，共逮捕17名成员，其中包括两名被指认的头目，并对另外9人立案侦查。

警方确认了18名受害者，他们通过该平台共同投资了55,970欧元。这一数字仅占该骗局预计总涉案金额的极小部分。

在对五个办公室、九处住宅及其他场所进行的搜查中，警方查获了295,090欧元现金、32部手机、38个U盘、16个数据存储硬盘、28台电脑、15台平板电脑、一台点钞机以及一台闭路电视录像机等物品。此外，警方还在一名嫌疑人的住处发现了一把信号枪、鞭炮和金属弹丸。

司法程序正在进行中

希腊警方表示，嫌疑人已被移交至卡泰里尼的检察官面前，并由调查法官进一步审理。随着当局着手处理包含另外9名团伙成员案情的卷宗，调查仍在继续。

鉴于估计该平台招募了至少1万名参与者，目前确认的受害者人数可能会进一步增加。此案反映了执法机构对加密货币投资欺诈打击力度的加大。此前，欧洲各地的加密货币欺诈调查已将链上追踪与跨境协调相结合，形成了更广泛的执法合力。