泰达币与美国制裁执法合作金额揭晓，时机绝非偶然

稳定币发行商泰达币（Tether）于周一宣布，截至2026年，其已协助冻结了与伊朗央行及伊朗制裁网络相关的近5.5亿美元USDT。这一公告的发布恰逢其时，因为就在前一天，一份参议院报告指控USDT构成了伊朗影子银行体系的支柱。

泰达币冻结了多少与伊朗有关的USDT？

泰达币详细披露了两起重大行动。今年4月，它协助美国当局冻结了两个地址中超过3.44亿美元的USDT。次日，外国资产控制办公室（OFAC）将这两个地址列入伊朗央行的制裁名单，而该央行本身与伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-Quds Force）及真主党有关联。到了7月，美国财政部将该制裁指定范围扩展至另外四个TRON（波场）地址，泰达币随后冻结了这些钱包中超过1.3亿美元的资产。

这两轮行动涉及的冻结金额超过4.74亿美元。其余约7500万美元则来自1月至9月期间泰达币未逐一列出的其他较小规模行动。

该公司还强调了其长期的合作记录。在与以色列国家反恐融资局的协作中，泰达币在涉及640多个地址、共40多起转介案件中，冻结了超过2200万枚USDT。在全球范围内，泰达币表示，其与执法机构的合作导致超过49亿美元的资产被冻结，其中包括超过24亿美元与美国当局相关的资产，并且该公司正与67个国家的约340个机构进行合作。

为何美国参议院调查泰达币？

此次公布的冻结总额被视为一种辩护手段。周日，由参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）领导的参议院永久调查小组委员会的民主党调查员发布了一份报告，声称泰达币和USDT已成为伊朗影子银行体系的核心。在其发现中包括：在与伊朗有关联而被制裁的846个加密货币钱包中，有84%的钱包仅或几乎 exclusively 使用USDT进行交易。

布卢门撒尔将这些发现转交财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长托德·布朗奇（Todd Blanche），引用了潜在违反美国制裁法和《银行保密法》的情况，并呼吁对泰达币的合规性进行联邦调查。

首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）对此予以反驳，他表示泰达币一贯证明USDT并非受制裁行为体、恐怖组织或犯罪网络的避风港，并指出美国司法部、联邦调查局（FBI）、特勤局、海关与边境保护局（HSI）以及OFAC多次与公司合作，追踪、冻结并追回资产。

这如何融入更广泛的伊朗打击行动？

泰达币的行动是更广泛运动的一部分。8月24日，美国财政部启动了“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast），针对近60个与伊朗有关的实体，并将数字资产列为易受制裁规避影响的五个部门之一。联邦检察官已提起民事没收案件，旨在没收据称源自伊朗黑市石油销售的约6100万美元USDT。此外，据报道，曼哈顿检察官正在审查币安（Binance）处理与伊朗有关交易的情况。