联邦检察官指控Trung Nguyen Van涉嫌洗钱，涉案资金与“Triangle”投资骗局中的1600万美元加密货币转账有关
美国联邦检察官对越南籍男子Trung Nguyen Van提起两项洗钱指控，指控其涉及与一起针对受害者的1600万美元“Triangle”投资骗局相关的加密货币转账。据美国密苏里西区联邦检察官办公室公布的信息，Van在洛杉矶一家联邦法院出庭后，相关起诉书已被解封。
资金流向追踪：近57万美元转入私人钱包
调查显示，2024年6月至8月期间，一名受害者误以为通过“Triangle”平台进行投资，向其发送了约1600万美元的加密货币。检察官追溯发现，部分资金流入了Van控制的数字钱包，其中包括一笔价值超过56.9万美元的8月7日转账记录。
8月9日，该钱包接收了六笔共计约56.9569万美元的转账，调查人员将这些资金与上述受害者联系起来。随后，Van allegedly（据称）通过四笔交易将约56.7999万美元转移至一个私人钱包。这些可追溯的交易仅构成了受害者所称损失的一部分，而非全部1600万美元。
关联案件：涉案金额高达5330万美元
此次调查的范围远超“Triangle”平台及起诉书中提及的那名受害者。检察官指控，在2018年2月至2024年12月期间，Van的数字钱包接收了约5330万美元的资金，这些资金与美国公民遭受的欺诈计划有关。据检察官办公室披露，这些钱包随后将约5320万美元的加密货币转移至其他账户。
其他美国受害者报告称，通过不同的投资网站遭遇了数百万美元的联合损失。调查人员将与这些损失相关的可疑钱包活动，与转入Van钱包的资金流动联系了起来。
诈骗手法：“杀猪盘”与高回报诱惑
尽管这些骗局使用了不同的网站，但检察官指出，网络上的联系人往往诱导受害者投资于承诺高额回报的加密货币项目，最终导致受害者无法提取资金。当局将此类诈骗称为“杀猪盘”（pig butchering），因为诈骗分子会先建立信任关系，然后诱导受害者进行越来越大的投资。接触可能始于约会网站、社交媒体、短信或即时通讯应用程序。
美国检察官R. Matthew Price形容这些骗局为复杂的欺诈行为，在全球范围内造成了数十亿美元的损失。此案由联邦调查局（FBI）进行调查，密苏里州的检察官提起了洗钱指控。
目前，检察官必须在法庭上证明其指控，而Van的有罪或无罪将由陪审团裁定。
