核心摘要

美国联邦监管机构已对 Cash FX Group 及其三名高管提起法律诉讼，指控其涉及一项规模近 10 亿美元的外汇交易骗局。

法律文件确认被告包括首席执行官 Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros 的负责人 Ronald Pope 以及 Justin Halladay。

当局指控该运作模式实为伪装成合法加密货币和外汇交易平台金字塔骗局的架构。

在承诺高达每周 15% 收益的诱饵下，参与者遭受了超过 4.06 亿美元的既定损失。

该法律诉讼于 2026 年 9 月 25 日在佛罗里达中区联邦法院正式发起。

核心指控

联邦当局指控被告方运营着一个伪装成合法投资工具的金字塔式营销机构。起诉书指出，他们以通过集合商品基金执行外汇交易为名，从投资者处筹集资金。

监管机构声称，该团伙就专业交易员、专有交易算法以及据称管理参与者资金的 AI 驱动系统做出了虚假陈述。据称，投资者被保证可以获得高达每周 15% 的收益回报。

当局维持认为，真正的外汇交易活动几乎不存在。相反，起诉书指控绝大多数筹集到的资金被挪用于未经授权的目的。

新参与者的资金被重新分配给早期加入者，作为虚假收益发放。联邦当局还指控，巨额资金被个人挪用至每位被告手中。

Cash FX 运营还被指控伪造账户文件。这些欺诈性记录旨在制造产生真实交易收入的假象。

财务影响与执法行动

根据联邦监管机构的说法，参与者因 alleged 欺诈行为遭受的经核实损失不低于 4.06 亿美元。这是目前调查中确定的有据可查的经济损害金额。

负责 CFTC 执法部门的大卫·I·米勒（David I. Miller）就此案发表声明。他指出，该部门重新强调保护投资者免受欺诈方案和市场操纵的伤害。

米勒将此次执法行动描述为该机构致力于打击所有市场金融欺诈的证据。监管机构正追讨经济损失、追回利润并对被起诉者处以巨额罚款。

该机构还寻求禁止被告从事交易活动及行业注册。联邦当局请求实施终身禁令，防止任何未来违反商品交易法的行为。

此次执法行动紧随 CFTC 在加密货币监管方面的另一项独立活动之后。此前有报道称，该监管机构已将关于数字资产交易的新规则提案提交给白宫官员进行评估。

该拟议监管框架的具体细节尚未公开。此次提交发生在国会立法者未能推进《CLARITY 法案》（旨在建立全面联邦加密货币市场监管的提议立法）之后。

Cash FX 的执法行动是对日益增长的针对加密货币相关投资欺诈的监管打击记录的又一补充。随着初始起诉状的提交，联邦诉讼程序继续在法院系统中进行。