FBI举办封闭式加密货币犯罪论坛，TRM Labs确认参会

在过去九年里，美国联邦调查局（FBI）每年举办一次封闭式的加密货币犯罪论坛，汇聚执法部门、国际调查人员以及加密安全行业的专家。该活动现名为“虚拟资产技术交流会”（Virtual Asset Technical Exchange），旨在促进警方机构、全球专门单元与私营部门领先企业之间的直接合作，共同打击与加密货币相关的犯罪行为。

每年约有50家精选的私营部门供应商受邀参与。论坛总参会人数通常达到数百人，参与者主要来自执法部门及其调查合作伙伴。一位与会者形容该活动是从事加密调查的警察和机构的关键聚会点。

论坛议程包括社交环节、主题演讲、小组讨论和炉边谈话。参展公司在专用展区展示其最新的安全技术和调查平台，促进知识共享与合作伙伴关系建立。

据多位与会者透露，该论坛此前被称为“虚拟货币研讨会”。最新一届论坛于9月在德克萨斯州圣安东尼奥举行。然而，Token Recovery公司高管Roman Bieda表示，2024年版的会议在奥斯汀召开，这也是他第三次出席该活动。

Bieda指出，虽然非同质化代币（NFTs）在讨论中的中心地位有所下降，但新出现的热门话题包括对Tornado Cash等加密货币匿名平台的使用，以及所谓“杀猪盘”诈骗的卷土重来。

区块链取证公司的存在

据报道，包括TRM Labs和Chainalysis在内的区块链分析公司出席了该论坛。专注于为执法机构和金融机构提供区块链情报解决方案的TRM Labs确认了其出席此次事件，而Chainalysis拒绝置评。FBI也未回应置评请求。

TRM Labs证实，合规技术提供商Predicate的首席执行官兼联合创始人Nikhil Raghuveera就稳定币监管合规性及《GENIUS法案》向与会者发表了讲话。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和安全联盟（SEAL）的官员也被确认为今年的与会者之一。

据熟悉议程的消息人士称，讨论话题涵盖有组织犯罪集团对加密货币的利用、加密货币在恐怖主义融资中的作用、新型网络欺诈、人口贩卖、暴力犯罪以及所谓的“扳手攻击”（wrench attacks）。其他关注领域包括近期备受瞩目的高调黑客攻击、朝鲜相关组织的可疑活动，以及加强行业专家与执法部门之间的情报共享。

2022年2月，FBI成立了虚拟资产部门（Virtual Assets Unit），以集中处理与加密货币相关的调查工作，这是建立在其在过去十年中积累的丰富经验基础之上的。

本月早些时候，FBI官员报告称，查获了超过56万美元的加密货币，这些资金原计划用于资助哈马斯下属的卡桑旅（Al Qassam Brigades），这是一个与巴勒斯坦组织相关的军事翼队。

主要查获行动目标

在一次联合行动中，FBI与国际合作伙伴（包括日本国家警察厅以及澳大利亚和德国的当局）确定了朝鲜黑客组织WaterPlum。当局称该组织负责通过国际平台窃取约1071万美元的加密货币。

术语小词典：WaterPlum

WaterPlum是一个由当局在2024年认定的与朝鲜有关联的黑客组织，据报道曾通过针对国际平台的网络攻击窃取超过1071万美元的加密货币。

当局和安全公司越来越关注涉及加密货币的网络赋能金融犯罪，包括像WaterPlum这样复杂的犯罪团体的出现，以及新型诈骗模式的发展。