美国联邦检察官针对俄亥俄州居民加密资产投资诈骗案申请民事没收
美国联邦检察官主张，一名俄亥俄州居民在虚拟资产投资中遭受的损失金额为198,232.92美元（约合2648.4万韩元），并请求对相关地址中剩余的65,028.09个USD Coin（USDC）进行民事没收。
美国司法部北区俄亥俄联邦检察官办公室于13日发表声明称，已于9日正式提起诉讼。法院诉状详细记录了受害金额及资金流向，均基于检方的主张。
诉讼对象与涉案金额
本次诉讼的对象并非个人，而是存储于以太坊地址中的USD Coin。检方提供的当时评估价值约为65,028美元（约合868.8万韩元），这与整体索赔金额有所区别。
根据诉状，受害人J.S.在2025年12月17日至2026年3月31日期间，进行了约60次转账。检方将在此期间转移至虚拟资产地址的金额计算为损失金额，并将其与从退休账户转入银行的资金区分开来。
诈骗手法与作案过程
诉状指出，一名使用化名“杰克·威廉姆斯”（Jake Williams）的人主动联系受害人，自称是金融顾问及虚拟资产交易专家。目前该人的真实身份尚未确认。
据诉状记载，受害人在其指示下，将退休账户的资金转入银行账户，随后部分资金被发送至Coinbase账户。此后，嫌疑人远程访问受害人的笔记本电脑，将资金从Coinbase账户转移至其他虚拟资产地址。
诉状显示，J.S.从退休账户向银行账户转移了约60万美元（约合8亿160万韩元）。然而，司法部声明指出，从退休账户提取了约50万美元（约合6亿6800万韩元），其中一部分转入了银行账户。这两个数字与最终流入虚拟资产地址的损失金额并不相同。
此外，诉状提到，嫌疑人向受害人展示了一个声称属于受害人的钱包，其中包含投资收益在内的资产总值约为86万美元（约合11亿4896万韩元）。当受害人要求提取资金时，嫌疑人以税务申报问题导致美国国税局冻结账户为由进行解释。随后，受害人向美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心报案。
资金流转与资产冻结情况
诉状记录，2026年2月6日至13日期间，约有103,848个USD Coin分22次从受害人的Coinbase账户转移至第一个中间地址。部分资金经过其他地址最终到达目标地址，且记录显示有35,000个USDC从目标地址回流至中间地址。
在目标地址被冻结时，余额为65,028.09个USD Coin。诉状将这其中的约65,026个认定为受害人的资金，其余2.09个则归类为来自其他来源的小额存款。
联邦扣押令于2026年5月20日签发，并于同日执行至Circle公司。Circle已对该地址实施封锁，阻止USDC的存入和提取，并在官方指南中说明已完成交易无法撤销。
诉状指出，目标地址所有者的身份仍未查明。此次诉讼并非针对特定个人的刑事判决，而是针对该资产的民事没收申请。法院尚未就没收与否作出最终决定。
此前已有报道提及美国当局冻结涉及欺诈活动的虚拟资产案例。美国司法部表示，若在诉讼中胜诉，将致力于将资金返还给受害者。
