韩国法院依据虚拟资产保护法判处洗钱者有期徒刑
韩国一家法院在一起涉及虚假代币投资的诈骗案中，依据新颁布的加密货币保护法律，判处一名洗钱者两年半监禁。目前，检方正利用《虚拟资产用户保护法》对普通诈骗案件提起诉讼，且无需监管机构先行转交。
虚假代币诈骗案的判决结果
高阳法院认定，一个犯罪团伙运营了一个虚假投资网站，并出售根本不存在的代币。诈骗分子向买家承诺，这些代币价格低廉，一旦在交易所上市即可获得高额回报，尽管他们从未打算向买家交付任何实际价值。
该案件中负责洗钱的男子仅被称为“A”。他成为注册礼品券经销商后，为诈骗团伙提供了接收资金的银行账户。从2024年12月下旬至2025年2月，十四名受害者通过76笔转账向他支付了约5.01亿韩元（约合34.5万美元）。
收到资金后，A会将款项以现金或礼券的形式转交给“上级”，每天从中赚取15万至20万韩元（约合103至138美元）作为报酬。
议政府地方法院高阳支部于7月作出上述判决。A提出上诉，但上诉于10月被驳回，判决正式生效。
A依据2024年7月生效的《虚拟资产用户保护法》第10条第4款第1项被定罪，该条款明确禁止与数字资产相关的交易中的欺诈和欺骗行为。法院将此项视为A最严重的罪行。此外，他还因诈骗罪和隐瞒犯罪所得罪被定罪。
A承认了洗钱行为，但辩称由于他不了解诈骗的具体细节，因此不应根据加密货币法律追究其责任。法官对此不予采纳。
法院认为，A不仅明知资金来源于诈骗，而且清楚其洗钱行为是整个骗局的关键环节。法院还指出，仅仅作为洗钱者并不能减轻其法律责任。
虚拟资产保护法的首次适用案例
高阳的这一判决是首例未经金融委员会（FSC）或金融监督院（FSS）先行转交，直接依据《虚拟资产用户保护法》作出的判决。
此前，《虚拟资产用户保护法》下已有定罪先例。2026年2月4日，首尔南部地方法院判处某加密资产管理公司负责人李钟焕（音译）三年有期徒刑，罪名是对ACE代币进行对敲交易（Wash-trading）。
李钟焕还被处以罚款，并被责令缴纳5亿韩元（约合34.4万美元）。此外，法院命令其交出约8.46亿韩元（约合58.3万美元）的收益。
另一名前员工姜敏哲（音译）则被判处两年有期徒刑，缓刑三年，因此未实际入狱服刑。
金融委员会和金融监督院最初将此案视为市场操纵案件，但随后将其通过紧急“快速通道”移交给了检方。
由于证据薄弱，法院撤销了与李钟焕涉及的约71亿韩元（约合490万美元）相关的指控。检方已就该决定提起上诉，希望迫使李钟焕交出这笔资金。
与此同时，据报道，金融委员会和金融监督院已完成约40起调查，并向检方移交了30多起案件，点名25名嫌疑人。平均而言，每起案件获利接近14亿韩元（约合96万美元），其中大多数属于短期操纵行为。
目前，韩国警方正全力打击全国范围内的虚假代币及加密货币洗钱活动。
