参议员理查德·布卢门撒尔再次要求币安、Tether及两家与特朗普家族相关的加密货币公司提供文件
美国参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）已正式向币安（Binance）、稳定币发行商Tether，以及两家与唐纳德·特朗普总统家族有关联的加密货币企业发出最后通牒，要求其在2027年1月4日前提供此前未提交的记录。若这些公司未能自愿配合，国会可能采取强制性的调查行动。
此次警告发布于11月5日，旨在回应此前针对涉嫌非法金融活动、加密货币游说行为以及涉及特朗普家族商业利益潜在利益冲突的调查。根据布卢门撒尔在参议院的官方声明，上述公司还须在11月30日前开始提交部分文件，后续的材料协调将由小组委员会工作人员负责。
作为参议院常设调查小组委员会（Permanent Subcommittee on Investigations, PSI）的资深成员，布卢门撒尔的此举提高了国会行使强制权力的可能性。不过，任何传票的签发和执行仍需符合适用的参议院程序规则。
四家公司，四项不同的质询重点
本次调查针对不同公司的特定业务领域，涵盖从制裁合规性到涉及政治官员的财务关系等多个方面。以下是参议院对各家公司审查重点及所需文件的摘要：
1. 币安（Binance）：合规性审查
- 调查重点：涉嫌涉及伊朗实体的交易以及反洗钱控制措施的有效性。
- 所需文件：钱包地址、交易历史记录、内部合规调查结果以及账户限制记录。
2. Tether：付款与咨询关系审查
- 调查重点：非法金融活动的暴露风险，以及与前白宫加密货币官员的商业关系。
- 所需文件：咨询合同、付款详情、加密货币地址以及游说沟通记录。
3. World Liberty Financial：所有权与利益冲突审查
- 调查重点：外国投资情况以及涉及特朗普家族财务利益的潜在冲突。
- 所需文件：受益所有权信息、收入分成安排、合作伙伴关系及相关沟通记录。
4. Fight Fight Fight LLC：代币收入审查
- 调查重点：“OFFICIAL TRUMP”代币的收入情况，以及涉及总统影响力的潜在利益冲突。
- 所需文件：代币所有权结构、财务分配记录、交易 safeguards（保障措施）以及涉及政府关系的沟通记录。
币安的合规记录成为核心考验
对币安的调查主要聚焦于指控称，尽管该交易所设有制裁和反洗钱控制措施，但涉及与伊朗有关联实体的加密货币交易仍通过中间方进行。此前的国会请求指出，“Hexa Whale”和“Blessed Trust”是与报道中涉及的伊朗利益相关交易的关键实体。
布卢门撒尔质疑币安对其受制裁交易所接触面的解释，并要求提供支持性证据，包括交易图表背后的钱包地址，以及记录可疑账户审查的内部文件。这些材料有助于确定交易所是否及时识别了可能违规的活动，以及合规人员是否拥有足够的权力进行干预。
这一区分至关重要，因为区块链记录中的交易出现并不等同于交易所知晓其最终受益人是谁。调查人员寻求的是交易所内部决策过程的证据，而不仅仅是链上交易总量的增加。币安已否认部分指控并为其合规程序辩护，但布卢门撒尔关于“回应不完整”的主张目前仍是小组委员会的立场，而非司法裁定。
Tether面临政治咨询付款的质疑
Tether的调查将非法加密货币交易的担忧与其涉及前政府官员的商业关系审查相结合。今年10月，布卢门撒尔要求提供有关Nxum咨询公司付款的信息，该公司与博·海恩斯（Bo Hines）有关联，后者曾在白宫负责加密货币政策。
调查显示，在海恩斯参与联邦数字资产政策讨论期间，超过600万美元的资金从Tether流向Nxum。调查人员要求提供合同、付款日期、交易方式以及涉及该咨询安排的沟通记录，包括关于营销中介Notorious的记录。
核心问题在于，这些商业关系是否造成了涉及加密货币立法或政府政策的利益冲突。此外，9月份的一份参议院报告审查了846个与伊朗及其地区代理有关的被制裁或目标锁定加密钱包，发现其中84%的交易 exclusively 或几乎 exclusively 使用USDT。这一发现展示了稳定币在被制裁网络中的使用情况，但并未独立证明Tether明知故犯地协助了非法活动。
与特朗普家族相关的企业面临所有权和收入质疑
对World Liberty Financial和Fight Fight Fight LLC的调查涉及另一个潜在脆弱点：总统权力与私人加密货币收入的交叉地带。
World Liberty Financial面临关于所有权、外国投资者、财务分配以及涉及特朗普关联实体的沟通记录的询问。其中一个关注点是该公司的USD1稳定币及其据报道与MGX对币安20亿美元投资的联系。这种安排引发了关于外国资本和加密货币交易是否能为与总统家族相关的企业带来财务利益的疑问。
调查人员还在审查Fight Fight Fight LLC，即“OFFICIAL TRUMP”模因币背后的公司。参议院要求提供有关代币收入、所有权结构、防止内幕交易的保障措施，以及与总统影响力相关的推广活动的沟通记录。这些调查关注的是潜在的利益冲突，参议院尚未宣布最终结论以确立公司的不当行为。
参议院能否强制获取记录？
布卢门撒尔警告中最具决定性的因素是，文件请求可能转变为可执行的国会要求。信函指出，如果继续不合作，调查人员可能会采取其他手段来获取所需信息。
经适当授权的国会传票可以要求收件人提交文件或作证。不遵守规定最终可能导致执行程序，包括民事诉讼或藐视法庭的相关措施。但这些后果并非自动触发。传票的签发和执行仍受参议院规则、委员会程序以及适用法律保护的限制。1月的截止日期本身并不会产生藐视法庭的认定或施加经济处罚。
该小组委员会之前的调查为国会监督的发展提供了有用的先例。例如，2012年对汇丰银行（HSBC）反洗钱失败的调查审查了内部记录、合规弱点以及涉及高风险辖区的交易。这些发现促使公众审视银行控制措施，随后单独的执法机构达成了各自的和解。这段历史说明了内部文件的调查价值，但这并不意味着当前的加密货币调查会产生类似的结果。
对于涉事公司而言，当务之急是它们是否会自愿提供所要求的记录，还是迫使小组委员会考虑强制性程序。11月30日的初步提交要求将在1月截止日期之前提供更早的合作迹象。实质性问题在于，调查人员是否能获得能够证实、缩小范围或与公共记录中现有指控相矛盾的内部证据。
