伊朗加密制裁针对八家加拿大货币服务企业

美国财政部对八家涉嫌协助伊朗通过加密货币交易规避金融限制的加拿大货币服务企业实施了制裁。此次行动主要针对位于安大略省和不列颠哥伦比亚省的企业，这些企业据称被指控为受制裁的伊朗实体及其他非法行为者转移资金。

与此同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项命令，针对MEXC Global涉及至少160亿美元非法交易的行为展开打击。据报道，这些活动包括与规避伊朗制裁相关的交易。这两项举措共同扩大了华盛顿方面限制数字资产在制裁规避和犯罪融资中使用的努力。

具体涉案企业与指控内容

根据财政部发布的公告，外国资产控制办公室（OFAC）依据第13902号行政令指定了八家企业，其中包括Million Exchange、Amin Exchange、NIA Nations、Farah Exchange、CCC Inc、Cryptoyal以及Darvish Exchange。此外，Top PC Technician Inc及其关联公司1380079 BC Limited也在名单之列，这两家公司均以“Amin Exchange”的名义运营。

财政部指控上述企业将伊朗里亚尔及其他货币兑换为数字资产，从而使客户能够绕过现有的金融限制进行跨境资金转移。多家企业据称与受制裁的伊朗交易所进行了交易，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex和Shelbit。这些企业关联的加密货币地址也接收或转移了与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的资金。

调查还发现了与加拿大毒品贩运相关的联系。财政部表示，几家被指定的企业帮助洗钱毒资，其对象是Ryan Wedding——一名受制裁的加拿大毒贩兼前奥运单板滑雪运动员。据称，Wedding使用现金快递员将毒品收益运送至货币服务企业，这些企业随后将现金兑换为数字资产并转移到国外。

加密交易所与金融中介面临压力

最新的指定措施是财政部于8月启动的“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。该倡议旨在切断支持伊朗政权及其伊斯兰革命卫队的金融渠道。由于数字资产具有跨境流动的特性，加密货币在执法关注中占据核心地位。然而，将现金转换为加密货币并不会自动消除交易记录或免除制裁风险。

区块链交易会产生公开可查的记录，供调查人员审查。当局可以利用钱包地址和交易历史，来识别数字资产服务提供商与受制裁实体之间的联系。此次行动是财政部与FinCEN以及加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）协调的结果，缉毒局也参与了更广泛的执法工作。

财政部此前已于2026年6月对伊朗交易所Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex实施制裁，并于8月指定了Aban Tether Exchange和Shelbit。FinCEN针对MEXC采取的独立行动增加了另一条执法战线。财政部表示，该命令实际上切断了该交易所进入美国金融系统的通道，原因是其涉及至少160亿美元的非法交易。

后果不仅限于被指定的企业。OFAC的限制通常冻结其在美国管辖范围内的财产，并禁止美国人参与相关交易，除非获得豁免或许可证。外国个人和公司若违反或协助规避美国制裁，也可能面临处罚。对于加密货币交易所、支付提供商和中介机构而言，信号十分明确：涉及受制裁网络的数字资产交易可能会带来严重的法律风险。