特发币CEO驳斥参议员关于伊朗合规性的指控

特发币（Tether）首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）否认了美国参议院民主党议员对公司伊朗合规问题的调查结果。此前，参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）曾要求美国财政部和司法部调查特发币是否违反了制裁法律。

特发币与伊朗有何关联？

保罗·阿尔多伊诺在社交媒体平台X上发文称，该公司冻结被标记地址的平均时间比美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）以及以色列国家反恐融资局发布正式指定名单的时间早四周。他补充说，在99%的案例中，特发币在区块链分析公司Chainalysis为其打上标签之前就已冻结地址，且特发币的工作使得与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。

阿尔多伊诺的推文是对参议院永久调查小组委员会民主党工作人员于9月28日发布的题为“捆绑恐怖主义”的报告作出的回应。理查德·布卢门撒尔是该小组委员会的最高民主党成员。

调查人员审查了846个加密钱包，这些钱包因与伊朗及其代理人的联系而被制裁或标记为没收对象。工作人员发现，其中84%的资金仅通过或几乎仅通过特发币发行的稳定币USDT进行转移。

报告还指出了一起涉及39个地址的具体案例。2023年6月，以色列反恐局将这些地址与一名真主党洗钱者联系起来。根据报告，特发币早期冻结了其中五个地址，但直到2024年3月才处理其余34个地址。在没收通知公开后，超过3460万美元的USDT从这些钱包中转出。

布卢门撒尔将此结果发送给财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长托德·布兰奇（Todd Blanche），要求他们核查特发币是否违反了制裁法律和反洗钱规定。

报告还引发了人们对特发币与美国政府关系的质疑。坎托·费茨杰拉德公司（Cantor Fitzgerald）由商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）领导直至最近，目前由其子女控制，持有特发币约5%的股份。布卢门撒尔指出了这一联系，并询问特发币是否面临宽松的监管。

特发币为自己辩护称，它在2026年协助冻结了近5.5亿美元的与伊朗相关的USDT，其中包括4月份两个地址上的超过3.44亿美元，以及7月份四个TRON钱包上的超过1.3亿美元。

阿尔多伊诺还表示，特发币已与全球当局合作，冻结了价值超过49亿美元的资产。

为何特发币的冻结时机如此重要？

参议院报告的脚注56指出，以色列的命令有时在签署后数周甚至数月才公开，这意味着一个钱包可能在政府外部人员知晓之前很久就已经被正式指定为制裁对象。

阿尔多伊诺表示，特发币在公开指定前四周冻结了钱包，但如果以色列在公开命令前几个月就签署了该命令，那么特发币的冻结行动可能仍会在命令签署后数月才发生。

与此同时，针对与伊朗相关的加密货币的联邦压力仍在加剧。财政部长贝森特告诉记者，美国可能会没收约10亿美元的与伊朗相关的加密货币，这几乎是特发币全年阻止金额的两倍。