Tether CEO反驳参议员关于伊朗制裁的报告

Tether首席执行官Paolo Ardoino对参议员Richard Blumenthal发布的伊朗制裁报告提出质疑。他指出，自2023年以来，Tether平均在官方指定名单公布前四周冻结了被标记的地址。

关键数据与争议焦点

Ardoino表示，自2023年起，Tether的平均响应时间比官方指定提前了四周。他声称，在99%的情况下，Tether在Chainalysis打上标签之前就已经冻结了报告的地址。然而，参议院调查人员报告称，在846个与伊朗相关的钱包中，有84%的钱包 exclusively 或几乎 exclusively 使用USDT。

Blumenthal参议员已要求联邦政府对Tether的制裁和反洗钱（AML）实践展开调查。

Ardoino的回应细节

在10月19日发布的一篇文章中，Ardoino指出，该比较涵盖了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以及以色列国家反恐融资局的官方指定行为。

Ardoino在帖子中写道：“对于99%的情况，Tether在Chainalysis标记之前就已经冻结了报告的地址。”他将与伊朗相关的稳定币交易量下降94%归因于Tether的行动，并赞扬公司与执法部门的合作伙伴关系有助于应对新威胁。他在帖子中将这一下降趋势描述为公司执行工作的成果。

值得注意的是，提供的声明并未确定计算任一时间指标所使用的地址、观察次数，或交易量下降所涵盖的时期。Ardoino的数据仍属于公司主张，缺乏经过独立审查的数据集来证实这些平均值或声称的减少幅度。

截图显示，该帖子于10月19日进行了编辑。其措辞挑战了参议员对制裁记录的解释，同时将冻结日期、分析标签和交易量变化作为衡量Tether绩效的不同指标。Ardoino在帖子中并未声称参议院的整个钱包样本都已被冻结。

参议院的调查结果与指控

此前，crypto.news于9月29日报道了参议院的制裁调查。民主党调查人员检查了与伊朗及受制裁或面临没收目标的地区组织相关的钱包。

Blumenthal参议员办公室于9月28日报道称，在被调查的846个钱包中，84%的钱包主要交易USDT。该分析由参议院永久调查小组委员会的民主党工作人员提供。

参议员指责USDT帮助伊朗网络跨境转移资金，并支持涉及该国中央银行的活动。他的办公室指控Tether在2024年之前未能持续冻结非法钱包，并且继续遗漏那些应该采取行动的地址。

在初步报告中，民主党工作人员描述了一组特定的39个地址，这些地址于2023年6月被以色列局认定为与真主党洗钱者有关。据报告称，Tether较早冻结了其中5个地址，但直到2024年3月才阻止剩余的34个。调查人员表示，在发布查封通知后，超过3460万美元的USDT从指定的钱包中转出。

工作人员对其时间线提出了限定条件。脚注56指出，以色列的命令有时会在签署日期后的几周或几个月内公开，调查人员在可用时注明了 apparent publication dates（看似发布日期）。报告的指控既涉及个别案例，也涉及公司的整体合规实践。

Tether提供的冻结时间线

Tether在9月28日的公司声明中引用了近5.5亿美元的与伊朗相关的USDT冻结事件。发行方表示，当协助冻结两个地址上超过3.44亿美元的资金时，他们使用了美国当局提供的信息。根据该声明，OFAC在第二天将这两个地址添加到伊朗中央银行的制裁条目中。该公司还引用了一项7月的行动，涉及另外四个钱包中的超过1.3亿美元。

7月15日发布的关于7月钱包冻结的报道记录了财政部长Scott Bessent的宣布，即OFAC已制裁与伊朗中央银行相关的钱包。链上调查员Specter确定了四个持有约1.31亿美元USDT的TRON地址。

在9月28日发布的关于与伊朗相关资产冻结的报道中，媒体指出，Tether的公告并未列出包含在约5.5亿美元总额中的每一笔冻结详情。

执法请求与资产案件

Blumenthal将参议院的发现转交给财政部长Scott Bessent和总检察长Todd Blanche。他的信件要求对这些潜在的制裁和银行法违规行为进行调查，如果官员发现违规，将采取执法行动。

参议员提到了《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》，希望财政部考虑这些法律。新闻稿列出了调查请求，但未宣布任何部门认定责任。

另一篇关于伊朗石油收益案件的报道（发布于9月15日）描述了一份针对横跨十个TRON地址持有的6120万美元USDT的联邦民事没收诉状。根据引用的法院记录，Tether在2025年6月和7月冻结了这些地址。2026年9月14日的授权书批准了政府保管，而没收诉状则寻求法院判决，将资产所有权判给美国。检察官关于资金与伊朗石油销售关联的指控仍处于民事诉讼程序中。