布鲁克林检察官捣毁针对俄语使用者的跨国加密货币投资诈骗网络

布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯（Eric Gonzalez）于周三宣布，当地执法部门已成功瓦解一个专门针对美国境内俄语使用者的跨国加密货币投资诈骗网络的在线基础设施。此次行动中，执法人员共查封并阻断了241个网络域名以及112台服务器。

据披露，该地区的虚拟货币犯罪工作组上周在联邦调查局（FBI）的协助下，跨越三个时区执行了搜查令及其他执法行动。涉案服务器由东欧及美国的科技公司托管，而诈骗团伙则依赖位于乌克兰及其他东欧国家的网络和IP地址作为其运营基础。

精心策划的骗局与二次收割

“这些犯罪分子通过精密设计的投资计划窃取了数百万美元，随后又企图以虚假的承诺诱骗受害者支付费用以‘追回’资金，从而进行二次掠夺。”冈萨雷斯表示。

调查显示，布鲁克林有大量受害者最初是在Facebook上看到了俄语版的投资机会广告，随后接到了自称“投资顾问”的电话。在顾问的指导下，受害者在特定的加密货币投资网站上开立账户。在顾问的引导下，受害者购买加密货币并将资金转入与该平台关联的地址。然而，当他们在经过数周或数月的“投资”后尝试提现时，不仅被系统锁定无法操作，还被要求缴纳额外的费用和税款。

从被查封的服务器中提取的数据显示，诈骗团伙还运营着另一套“资产追回”骗局。在初次诈骗发生几周后，他们会再次联系受害者，承诺能够帮其找回被盗资产，实则进行新一轮的欺诈。

长期追踪与持续打击

该工作组对此案进行了长达三年的调查。由于布鲁克林拥有庞大的俄语使用者群体，该诈骗活动对该社区居民造成了不成比例的影响。尽管工作组此前已查封或阻断了400个与诈骗相关的域名，但新的诈骗网站仍不断涌现。此次对服务器的彻底摧毁，旨在切断诈骗分子快速建立新网站及联系现有受害者的能力。

检察官估计，该诈骗方案涉及的金额高达数千万美元。目前，执法部门已扣押约30万美元，并正在努力追缴更多资金。

背景延伸

此次打击行动并非布鲁克林地区检察官办公室近期处理的唯一加密货币诈骗案件。此前，该办公室曾起诉一名当地男子，指控其通过钓鱼攻击手段从近100名Coinbase用户处窃取1600万美元。该男子已被判处最高12年的监禁。