希腊军方人员因涉嫌参与大型加密货币投资骗局接受审讯
周一，希腊军方人员正面临审讯，这是该国针对一起重大加密货币投资骗局展开调查的一部分。希腊执法当局仍在努力理清涉案士兵据称参与的犯罪组织结构。
加密货币投资方案欺诈万名投资者
该加密货币诈骗案中的九名主要嫌疑人将于本周初出庭受审。其中两名军人被认为在该类似金字塔式的骗局中发挥了领导作用。
该报周一早间发表的文章指出，希腊警方目前已拘留了17名涉嫌参与幕后团伙的人员。检察官表示，他们通过自己控制的一个专用平台，说服投资者将资金投入加密货币，并承诺高额且快速的回报。
熟悉 ongoing 调查的消息人士称，约有10,000名受害者以此方式受骗，个人最低投资金额为800欧元（近900美元）。而那些投入至少5,000欧元（约5,600美元）的投资者则被授予“VIP投资者”身份。他们原本指望资金在几周内翻倍，但这一承诺从未实现。
这个虚假投资方案的创建者估计获利800万美元。其他希腊新闻媒体则将他们的收益定为800万欧元，约合900万美元。
此次调查由卡特里尼犯罪调查局于7月启动，起因是收到了通过数字政府服务平台gov.gr提交的两份匿名投诉。据执法官员称，仅在希腊北部城市卡特里尼，该加密货币金字塔骗局就至少有1,842名成员，在被发现之前已有200万欧元的投资进入。
希腊军人因在骗局中的 alleged 角色面临质询
投资者已经与七名被捕人员进行了交谈，其中包括不同军衔的军人。ERT电视台透露，六人已被保释，保释金在15,000至20,000欧元之间。
Newsbomb.gr网站援引公共广播公司的消息称，一名居住在卡特里尼的44岁男子被羁押待审，此人被认为是犯罪集团的关键人物之一。他在皮里亚地区行政单位的首府担任团队负责人，该地区举办了该项目最大的分支机构——“人工智能之友协会”。该组织承诺通过人工智能驱动的加密货币交易获得丰厚利润。
希腊媒体在周末前解释称，投资者最初在存款的前50天内可以访问其账户余额。然而，9月1日，取款突然被暂停，理由是平台正在改变其投资策略。
周一接受问讯的九名高级别犯罪团伙成员包括一名来自皮里亚的军人和另一名来自色萨利大区最大城市拉里萨的军人，后者被指为幕后主谋。调查发现，这两人曾一同出国，从一名尚未确定的第三人那里获取建立加密货币方案所需的专业知识。
希腊司法当局目前正在调查资金是如何收取的、资金的流向以及各个参与者在现已瓦解的加密货币诈骗团伙中所扮演的角色。目前已知部分收益通过海外数字银行转账，或转换为加密货币并存入诈骗者控制的数字钱包中。
绝大多数犯罪分子是在9月30日的特别行动中被逮捕的。警方在希腊多个城市的办公室和住所进行了搜查。警方扣押了超过29.5万欧元现金、银行卡、数十部手机、电脑和存储驱动器，以及大量文件、笔记和其他物证。
