美国财政部制裁与特雷恩·德·阿拉瓜犯罪组织相关的10人及实体
据美国财政部公告，9月30日（星期二），美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对10名个人和实体实施了制裁，这些对象均与总部位于委内瑞拉的犯罪组织“特雷恩·德·阿拉瓜”（Tren de Aragua，简称TdA）有关。该组织已被列为外国恐怖组织。据悉，该网络利用恶意软件实施“头奖劫持”（jackpotting）攻击，迫使美国自动取款机（ATM）吐出现金，随后通过包括波场（TRX）在内的加密货币洗钱。相关钱包地址现已列入制裁名单。
ATM头奖劫持成为作案核心手段
该行动由被称为“普罗米修斯”（Prometheus）的阿尼巴尔·亚历山大·卡莱隆·阿吉雷（Anibal Alexander Canelon Aguirre）策划。他是联邦调查局（FBI）通缉十大要犯之一，据称他研发了用于头奖劫持的恶意软件。该网络针对美国的自动取款机，安装恶意软件以强制机器在不扣除账户余额的情况下吐出现金。截至2025年8月，美国财政部表示，全美报告的ATM头奖劫持案件损失总额达4,073万美元，涉及超过1,500起攻击事件。
国务院于2025年2月将特雷恩·德·阿拉瓜指定为外国恐怖组织。此后，该组织通过毒品走私、人口贩卖、敲诈勒索和洗钱等活动，从委内瑞拉扩张至整个西半球。
加密货币洗钱及SDN名单上的波场地址
美国财政部指出，该网络还利用加密货币交易来清洗头奖劫持所得的资金。特别指定国民（SDN）名单更新中列出了七名被制裁个人的波场数字货币地址，其中包括“普罗米修斯”及其六名同伙。这六名同伙已在内布拉斯加州地区法院被起诉，罪名包括银行欺诈、入室盗窃银行以及串谋洗钱。
此外，OFAC根据相同的行政命令，还将两名由嫌疑人拥有的墨西哥空壳公司——Enigma Community和Soluciones Integrales Toluca——列入制裁名单。此举冻结了任何与美国相关的财产，并普遍禁止美国人员与被列名方进行交易。
更广泛的执法行动的一部分
美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“特朗普总统政府绝不允许像特雷恩·德·阿拉瓜这样的恐怖组织利用美国金融体系。”自2025年10月以来，司法部已在头奖劫持调查中起诉了98人。该调查还涉及与特雷恩·德·阿拉瓜有关的黄金开采活动，并由FBI、海关和边境执法局（HSI）、金融犯罪执法局（FinCEN）以及司法部的“火神联合工作组”（Joint Task Force Vulcan）共同参与。
同一行政命令还指定了特雷恩·德·阿拉瓜的高级领导人胡安·加布里埃尔·里瓦斯·努涅斯（Juan Gabriel Rivas Nunez），因其负责指挥横跨南美洲的黄金开采、毒品出口和暴力犯罪。此次制裁紧随美国财政部其他加密资产相关制裁之后，包括对伊朗加密交易所BitBank的制裁，以及另一次跨境加密货币洗钱打击行动。
