美国证券交易委员会打击多起“投资信心”骗局，追回逾1500万美元

据美国证券交易委员会（SEC）官方新闻稿披露，9月29日，该机构对多个实体提起诉讼，指控其运营所谓的“投资信心”骗局，欺诈包括大量美国投资者在内的数百名散户投资者，涉案金额超过1500万美元。

这两份诉状均提交至美国纽约南区联邦地区法院。诉状指控Cryptoaiml Ltd.及其附属的Cryptoaiml Capital Foundation，以及TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation在伪装遵守SEC监管规定的同时，分别挪用约1250万美元和280万美元资金。

骗局的运作模式：如何诱导投资者入局

SEC指控称，自2024年8月至2025年3月期间，Cryptoaiml相关实体通过WhatsApp群组聊天，冒充投资专业人士，发布所谓由人工智能生成的交易信号，承诺高额利润。投资者被引导在一个虚假的交易平台上开设账户，并被操纵将加密资产转入该平台。SEC指出，该平台根本不存在：从未发生过真实交易，显示的盈利纯属虚构，任何试图提取资金的人都被告知账户已被冻结，直到他们支付所谓的“预提费”为止。

针对TSAI Pro和TSAI Capital Foundation的诉状描述了一个平行的骗局，时间跨度为2024年9月至2025年3月。这些实体向任何存入资金以租赁“AI交易机器人”的人承诺保底收益，声称机器人将代为进行交易，并提供额外奖励以招募他人加入该项目。SEC表示，整个机器人程序是一场骗局，并不存在真实的AI交易机器人，存入的资金也从未用于产生回报。

基于伪造注册信息的1500万美元损失统计

在这两起案件中，监管机构指控的损失总额至少为1500万美元，其中与Cryptoaiml实体相关的损失超过1250万美元，与TSAI实体相关的损失约为280万美元。这两个团体通过 falsely 声称受SEC监管来增强其可信度。Cryptoaiml网站发布了一张伪造的Form D备案截图，而TSAI则展示了一份来自该机构的虚假证书。SEC表示，已从官网上移除Cryptoaiml Ltd.和TSAI Pro Ltd.提交的Form D文件。

对“信心骗局”的打击范围不断扩大

SEC执法部主任David Woodcock表示：“尽管这些欺诈性投资骗局中诱骗无辜投资者的方法各不相同，但其目标是一致的——向潜在投资者承诺超额回报，声称自己是受SEC监管的合法实体，然后窃取他们的资金。”

SEC投资者教育与援助办公室已发出警告，指出欺诈者利用群组和虚假的SEC注册声明来引诱受害者，并敦促公众通过其在线举报门户报告类似骗局。此次行动紧随一系列执法打击之后，其中包括商品期货交易委员会（CFTC）对一起价值9.5亿美元的外汇庞氏骗局提出的指控。