Tether 今年已协助冻结近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT，美国制裁行动持续扩大

稳定币巨头 Tether 于周一宣布，今年以来，该公司已协助美国当局冻结了将近 5.5 亿美元的与伊朗相关的 USDT。Tether 详细披露了两起相关事件。

第一起事件发生在四月，当时 Tether 根据财政部海外资产控制办公室（OFAC）和美国执法部门提供的信息，锁定了两个 TRON 地址中超过 3.44 亿美元的 USDT。2024 年 4 月 24 日，OFAC 将这两个地址列入伊朗中央银行的制裁名单条目中。该条目将伊朗中央银行与伊斯兰革命卫队（IRGC）圣城旅以及真主党联系起来。

7 月 14 日，OFAC 将另外四个 TRON 地址添加到同一制裁条目中。Tether 随即冻结了这四个钱包中的超过 1.3 亿美元的 USDT。这两次冻结行动的总金额超过 4.74 亿美元。Tether 的公告并未列出其余被冻结资金的具体明细。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示：“公共区块链为当局提供了现金所不具备的资金流动透明度，当执法部门提供可信信息时，Tether 能够采取行动。”

财政部将加密货币列为制裁目标

今年六月，美国财政部制裁了伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex。美方称该平台帮助伊朗中央银行获取稳定币，以支撑不断贬值的里亚尔汇率。

随后，财政部长 Scott Bessent 于 8 月 24 日启动了“经济流放者行动”（Operation Economic Outcast），针对伊朗政权的金融网络实施打击。其部门性制裁认定涉及五个领域，首先是数字资产、科技、黄金、航空和航运。美国财政部指出，伊朗越来越多地使用加密货币来规避制裁，其中包括与 IRGC 相关的交易。

9 月 17 日，OFAC 制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，并称该交易所由已被制裁的金融家巴贝克·詹扎尼（Babak Zanjani）控制。美国财政部指控 BitBank 在六月和七月期间向 IRGC 转移了价值数亿美元的比特币（BTC）。

Tether 也响应以色列方面的线索

Tether 表示，多年来一直与以色列国家反恐怖融资局（NBCTF）合作。该局已向 Tether 转介了超过 40 起案件，Tether 因此冻结了超过 2200 万美元的 USDT。

2025 年 9 月，NBCTF 公布了 187 个与其认为属于 IRGC 的加密货币地址。区块链分析公司 Elliptic 报告称，这些地址收到了价值 15 亿美元的 USDT，Tether 将其中的 39 个地址列入黑名单，冻结了它们持有的约 150 万美元。尽管 Elliptic 指出，部分地址可能属于为众多客户管理资金的加密服务提供商。

Tether 表示，在所有案件中，它已协助冻结了超过 49 亿美元的资金，其中包括超过 24 亿美元与美国当局相关的资金。