链上调查机构揭露：协同团伙利用53个项目实施“撤池”诈骗，涉案金额达1800万美元

据链上调查机构表示，一个协同犯罪团伙利用数十个代币发行项目，在放弃项目之前从投资者手中榨取资金。区块链分析公司Wazz称，已将Robinhood Chain上的53个独立代币发行与一次协调一致的“撤池”（Rug-pull）操作联系起来。

该公司的调查指出了链接这些项目的钱包活动模式、资金流向和合约部署行为。不同报道对总投资者损失的估算略有差异。CryptoBriefing和Coinfomania分别引用了约1800万美元和1843万美元的数字。The Cryptonomist EN也报告了这53次发行中流失的1843万美元这一较高数字。这种差异可能反映了各媒体在计算损失或包含在总数中的交易方面存在差异。

“撤池”风险与案件特点

“撤池”仍然是去中心化代币市场中最为持久的风险之一。开发者通常会发行一种代币，吸引零售买家的流动性，然后撤回资金或完全放弃该项目。投资者经常发现自己持有的代币没有流动性，也没有恢复的途径。

据Wazz称，此案的不同之处在于其规模和背后的明显协调性。该公司描述的是一个在单条链上跨越数十次发行的 Syndicate（辛迪加/团伙），而非孤立的骗局。这种模式表明是精心策划的，而非无关参与者 opportunistic（机会主义）的欺诈行为。

新链的安全挑战

自作为区块链领域的新进入者出现以来，Robinhood Chain因其与知名交易平台品牌的关联而受到关注。与可识别金融名称相关的网络可以迅速吸引零售参与，有时速度超过了安全工具和审核流程成熟的速度。

此次调查突显了加密市场中反复出现的紧张关系。新链通常优先考虑快速生态系统增长，鼓励无需许可的代币创建以建立活动和流动性。然而，这种开放性也可能被不良分子利用，他们在检测跟上之前大规模启动欺诈性代币。

后续措施与市场影响

Wazz尚未披露涉嫌辛迪加背后的身份。目前尚不清楚是否有任何钱包被冻结，执法部门是否已收到通知，或者Robinhood Chain的运营商是否计划为未来的代币发行引入额外的保障措施。

目前，调查结果是对参与较新网络上早期代币发行的投资者的警告。分析师和链上调查人员经常强调，在向未经验证的项目投入资金之前，验证合约审计、流动性锁定和开发者历史的重要性。

与Robinhood Chain相关的协调“撤池”操作新闻可能会在短期内削弱投资者对该网络代币发行的信心。在传达更清晰的保障措施之前，投资者和流动性提供者可能会对新项目的发行更加谨慎。

此外，这一事件也增加了对允许快速、低门槛代币创建的新型区块链网络的广泛审查。如果损失确认在报告估计的高位，压力可能会迫使Robinhood Chain的运营商引入更严格的发布审核或监控工具。

报告的损失突显了即使在与成熟金融品牌关联的链上，无需许可的代币发行环境中仍然存在持续的漏洞。来自Wazz或Robinhood Chain运营商的更多细节可能会阐明辛迪加的范围以及正在进行的任何应对措施。

常见问题解答 (FAQ)

什么是Wazz？

据报道，Wazz是一家区块链分析公司，它将代币发行的模式追踪到Robinhood Chain上单个涉嫌的“撤池”辛迪加。

该方案中据称损失了多少资金？

根据不同来源，在53个代币发行中，报告的资金损失范围在1800万美元至1843万美元之间。

什么是“撤池”（Rug Pull）？

“撤池”是指开发者发行一种代币，吸引投资者资金或流动性，然后撤回资产或放弃项目，导致投资者遭受损失的行为。

是否有人员因涉嫌与该辛迪加有关而被认定或起诉？

现有报道并未表明已公开识别特定个人或宣布采取法律行动。