美国商品期货交易委员会起诉Cash FX集团及三名个人，涉案金额达9.5亿美元
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，在对一起涉及加密货币的9.5亿美元外汇投资案件中，对Cash FX Group及其三名相关个人提起诉讼。被告方包括Cash FX集团及其首席执行官、巴西人Huascar Jose Lopez Castillo；The Conversion Pros公司及其首席执行官、俄勒冈州居民Ronald Pope；以及来自佛罗里达州的Justin Halladay。
CFTC表示，其投诉书已于周五提交至美国佛罗里达中区联邦地区法院。该机构指控被告运营了一个多层级营销的庞氏骗局，以从事零售外汇合约交易的“商品池”为名，招揽并接收了超过9.5亿美元的资金。监管机构指控被告虚假宣称资金由专业交易员、专有算法和人工智能进行管理，并承诺每周高达15%的投资回报。
CFTC进一步指出，Cash FX实际参与的外汇交易极少，却挪用大部分参与者资金，利用新加入者的出资来支付虚构的交易利润，并将数百万美元转移至每位被告手中。此外，Cash FX还向参与者提供虚假的财务报表，导致参与者至少损失4.06亿美元。
CFTC执法局局长David I. Miller表示：“执法部门持续聚焦于其核心使命，即保护公众免受欺诈和市场操纵的危害。”他补充道，“此次关键行动及其所针对的大规模欺诈行为，体现了我们坚决打击各类欺诈行为的坚定承诺。”
此前有媒体报道称，CFTC已提交了一项涵盖加密资产交易和市场的新型监管行动提案，供白宫审查。此举标志着该机构在推进数字资产领域监管方面迈出重要步伐。尽管计划中的监管细节尚未公开披露，但该提案提交的时间点恰逢参议院未能推动《CLARITY法案》通过之际。该法案旨在为加密市场建立联邦监管框架。
