美国联邦检察官正就币安涉嫌违反对伊朗制裁一事展开积极调查

作为全球交易量最大的加密货币交易所，币安（Binance）正面临美国联邦检察官的积极调查，指控其涉嫌违反美国针对伊朗的制裁规定。此次调查由曼哈顿美国联邦检察官办公室主导，并得到华盛顿司法部刑事部门的支持，重点在于查明币安是否未能阻止与伊朗实体相关的交易。

调查范围

据知情人士透露，当局旨在确定币安是否明知故犯，允许其平台上发生违反对伊朗限制规定的交易。目前，这些交易的细节尚不清楚，是否提起指控也尚未确定。司法部和曼哈顿美国联邦检察官办公室均未就正在进行的调查提供进一步评论。

币安方面重申其对合规性和制裁执行的承诺。公司声明称：“我们对违反制裁行为持零容忍态度”，并强调正与全球执法机构持续合作。币安再次强调对违反制裁行为零容忍，并着重指出其致力于识别和关闭可疑活动，同时配合当局工作。

此前，币安曾承认违反美国银行法和制裁法，为此达成43亿美元的和解协议，并任命了两名企业监察员。当时，联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，服刑四个月，并于2023年获唐纳德·特朗普总统赦免。

相关指控与回应

今年二月，《财富》杂志报道，币安内部调查人员标记了超过10亿美元流向与伊朗有关联实体的转账。据多家媒体报导，一些提出担忧的合规人员随后被解雇。《纽约时报》后来指出，涉及的金额可能高达17亿美元。美国参议员理查德·布卢门撒尔要求币安提供关于“Hexa Whale”和“Blessed Trust”两个实体的记录，这两个实体与上述交易有关联。

币安公开驳斥了这些报道，声称内部审查显示，实际发送给与伊朗有关联钱包的资金总额不超过1.261亿美元；其中，最多有2410万美元可能到达了与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的钱包。该交易所还表示，没有任何员工因升级合规担忧而被解雇，并坚持认为其协议是有效的。此外，币安已针对一家新闻机构就其对此事件的报道提起法律诉讼。

币安坚称其合规流程运作有效，质疑所报告的transaction金额以及员工解雇的情况，指出区域钱包链接仅在调查过程中被发现。上周，“Hexa Whale”和“Blessed Trust”两个实体再次成为头条新闻，因为曼哈顿检察官试图没收据称源自伊朗黑市石油销售并通过币安洗钱的6100万美元。检察官声称，涉及的两家香港注册公司歪曲了其商业活动。然而，在此特定案件中，币安未被指控有任何不当行为。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）在八月扩大了其管辖权，允许其在“经济放逐行动”中将任何在伊朗数字资产领域运营的外国人员指定为制裁对象，这是美国财政部更广泛打击规避制裁努力的一部分。九月，美国制裁了数家公司和个人，指控其为真主党及其他伊朗代理人提供资金。

词汇表

OFAC（海外资产控制办公室）：隶属于美国财政部，负责根据美国外交政策和国家安全目标执行经济和贸易制裁。