美国司法部指控币安涉嫌洗钱并提起没收诉讼

上周，美国司法部（DOJ）指控，通过黑市出售受制裁的伊朗石油所得收益，利用币安（Binance）上的账户进行了洗钱。在此背景下，美国提起诉讼，试图没收价值约6100万美元的加密货币，这些资产据称与伊朗政府及伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联。

联邦检察官正在调查币安是否违反制裁规定

尽管美伊双方与币安之间的动态备受瞩目，但近日有报道称，美国联邦检察官正在调查全球最大加密货币交易所币安是否因未阻止某些与伊朗相关的交易而违反了美国制裁法规。此次调查的重点在于币安是否允许其平台上发生本应在制裁框架下被阻止的交易。

报告还指出，该调查由纽约曼哈顿的美国联邦检察官办公室主导，华盛顿特区的美国司法部刑事部门也参与了其中。作为调查的一部分，当局正在审查币安的合规团队是否存在疏忽，或是否“明知故犯”地允许受制裁的空壳公司进行交易。目前，具体被调查的交易细节尚未公开。

币安声明：“对违反制裁行为零容忍”

币安在公告中表示，公司对违反制裁的行为持零容忍态度，并全力配合执法部门的工作。公司强调，其致力于识别并从平台上清除违反制裁规定的主体。

目前尚不清楚此次调查是否会引发任何指控或审判。报道指出，关于调查的信息无法独立核实，且美国司法部拒绝就此事发表评论。

此前，币安曾多次成为美国当局针对制裁和反洗钱法规调查的目标。2023年11月，该公司承认违反包括美国银行法和制裁法在内的多项联邦法规。作为与美国司法部达成和解的一部分，币安同意支付约43亿美元的罚款。

本文不构成投资建议。