美国司法部调查币安涉嫌违反对伊制裁，加密货币巨头再次面临联邦检方 scrutiny

美国司法部（DOJ）正在展开新一轮调查，以评估全球最大加密货币交易所币安（Binance）是否违反了针对伊朗的制裁规定。此举意味着这家行业巨头再次处于联邦检察官的风口浪尖。币安首席执行官 Richard Teng 对此予以强硬回击，质疑此次调查的定性。

司法部启动新调查

此次调查的核心在于，币安平台是否允许与伊朗有关的资金流动通过其系统，从而违反美国法律。需要强调的是，这仅是一项调查，而非定罪。目前尚未提出任何指控，也没有证据表明存在违规行为。然而，鉴于币安此前与美国当局在涉及伊朗交易流动方面的法律纠纷历史，此类性质的美司法部调查具有相当严肃的分量。

首席执行官 Richard Teng 强力反击

币安首席执行官 Richard Teng 对上述指控进行了反驳，不认同对其公司行为性质的描述。Teng 的回应表明，币安打算积极抗辩此次调查，而非保持沉默或被动配合。尽管本报告未独立核实 Teng 的直接引语，但根据 CoinGape 的描述，他不仅挑战了调查的框架，也质疑了驱动调查的基础主张。

为何此次调查备受瞩目

违反制裁规定是联邦检察官针对金融机构追究的最严重罪行之一。外国资产控制办公室（OFAC）负责执行对伊朗的制裁措施，而美国司法部的介入表明，此事已超越常规合规审查，事态升级。

近年来，币安面临着来自多个美国机构的重叠审查。例如，美国司法部曾单独就一起数据泄露事件对 Coinbase 展开调查，这显示出联邦政府对主要加密货币交易所的关注已成一种广泛模式。与此同时，币安的运营环境也在全球范围内受到审视，包括阿联酋警方进行的问询。

目前，该调查的结果仍不确定。然而，对于一家仍在履行 2023 年美国司法部和解协议条款的交易所而言，针对制裁合规性的新调查绝非无关紧要的小事。现在的关键问题是，当检察官开始要求提供答案时，Teng 的强硬立场能否经受住考验。