美国联邦检察官调查币安是否未能阻止违反对伊朗制裁的交易

美国联邦检察官正在调查加密货币交易所币安（Binance）是否未能阻止违反对伊朗制裁的交易，此举将对该交易所合规控制的审查范围进一步扩大。这一调查发生在币安与司法部达成43亿美元刑事和解协议近三年之后。

据悉，该案件由曼哈顿美国联邦检察官办公室负责处理，华盛顿的司法部刑事部门也参与其中。当局正在审查币安是否明知故犯，允许此类活动发生。

最新披露的信息为今年3月出现的司法部调查提供了更多细节。当时，外界仍不清楚调查对象是币安平台本身、个别客户，还是两者兼有。

检察官审视币安的合规控制措施

币安表示，其对违反制裁的行为持零容忍态度，并全力配合执法部门工作。该交易所强调，其致力于识别并从平台上清除不良行为者。

此次调查紧随数月来围绕与伊朗相关活动的争议之后。今年早些时候，币安正式驳斥了其制裁控制措施不足的指控，称禁止居住在或位于伊朗的用户使用平台，并且必须进行身份验证。

币安的回应部分聚焦于Hexa Whale和Blessed Trust这两个实体，它们曾与可能涉及伊朗的交易有关联。币安表示，在执法部门进行调查后，这两家实体均被调查并从交易所移除，其中Hexa Whale于2025年8月被下架，Blessed Trust于2026年1月被下架。

此外，币安表示，随着制裁筛查、地理位置控制和交易监控措施的扩展，其与主要伊朗加密平台的接触量在2024年初至2025年中下降了97.3%。

2023年的认罪协议仍是审查的核心

2023年11月，币安因违反《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》等罪名认罪。该公司同意支付43亿美元的罚款，并接受独立合规监察员的监督，同时加强其反洗钱和制裁系统。

司法部指出，币安此前未能阻止美国用户与被制裁司法管辖区（包括伊朗）的客户进行交易。在2018年1月至2022年5月期间，美国用户与通常居住在伊朗的用户之间发生了超过8.98亿美元的交易。

本月，随着曼哈顿检察官寻求没收据称源自被制裁伊朗石油销售的6120万美元USDT，新的审查力度进一步加剧。9月14日提交的民事诉状描述了被指控通过更广泛的网络转换和转移资金的实体所使用的币安账户，该网络与伊朗石油交易有关。

目前，这项调查尚未宣布对币安提出任何指控。检察官正在审查币安在和解后的控制措施是否按照其强化的合规框架要求，阻止了受禁止的与伊朗相关的活动。