曼哈顿美国检察官办公室扩大对币安的调查

据报道，曼哈顿美国检察官办公室已扩大对加密货币交易所币安（Binance）的调查，重点在于该交易所是否明知故犯地协助进行了违反美国对伊朗制裁的交易。彭博社援引知情人士的消息，更新了自今年3月首次曝光的司法部审查进展。

多个机构参与调查

消息人士透露，华盛顿的司法部刑事司和曼哈顿检察官办公室目前均参与了此次调查。据称，官员们正在 probing 币安——这家全球最大的加密货币交易所之一——是否通过其平台促进了非法交易。

截至目前，调查尚未导致任何正式指控，当局也未就可能的结果发表任何公开声明。在以往的执法行动中，司法部在决定是否提起刑事起诉之前，往往需要数月甚至数年的时间。

币安由赵长鹏于2017年创立，已成为一家服务于数百万用户的全球知名数字资产交易所。该平台庞大的规模和广泛的国际影响力，使其经常处于监管关注的中心。

术语解释：美国对伊朗的制裁是指美国政府实施的法律和金融限制，旨在阻止与伊朗实体进行某些商业和金融活动。这些措施旨在限制伊朗进入全球金融体系。

币安回应质疑

当被问及此次调查时，币安向Cointelegraph表示：“我们对违反制裁的行为采取零容忍政策。我们完全配合执法部门的工作，并致力于清除和关闭不良行为者。”这一评论并未具体说明正在进行的调查细节，也未表明公司是否直接知晓该调查。

币安重申，其对违反制裁的行为持“零容忍”态度，并继续“完全配合执法部门”，以从其平台上移除不良行为者。币安强调其与当局密切合作，并努力维护合规标准。该公司未详细说明是否已收到关于司法部新调查或正在进行的调查的任何正式通知。

过往受审历史

《华尔街日报》此前报道，美国官员曾探讨伊朗可能利用币安规避美国制裁的说法，引用了公司内部备忘录和外部来源。当时，尚不确定司法部的调查是针对币安本身、其个别用户，还是两者兼有。

在早些时候接受Cointelegraph采访时，币安代表曾表示，公司不知晓任何与美国司法部针对伊朗制裁违规相关的调查。

对于在美国运营的加密货币公司，尤其是那些涉嫌促进非法交易或规避国家限制的公司的监管监督日益加强。执法机构呼吁主要交易所提高透明度，并加强反洗钱控制。

美国立法者也表达了对数字资产可能被用于违反经济处罚的担忧，一些参议员最近要求监督币安监管义务的合规监控员提供最新情况。

活跃的刑事调查本身并不暗示币安存在不当行为，调查结果可能取决于曼哈顿和华盛顿司法部官员 ongoing 审查的结果。