美国对伊朗加密货币交易所BitBank实施制裁，打击其利用比特币规避经济管制的行为

美国政府近期针对伊朗使用比特币及数字资产的行为实施了新的制裁措施，旨在切断支持伊朗政权的金融渠道。这是美国持续施压以破坏伊朗金融网络的一部分。

BitBank被列入美国制裁名单

周四，美国财政部将伊朗的一家加密货币交易所BitBank列入制裁名单，作为其更广泛的遏制伊朗金融运作行动的一部分。当局表示，BitBank协助伊朗实体进行比特币交易，企图绕过美国长期以来的经济制裁。

由美国政府主导的“经济放逐”（Operation Economic Outcast）行动，重点在于施加经济压力，以阻碍伊斯兰共和国伊朗及其支持者构建的金融网络的活动。据报道，总部位于伊朗的BitBank在代表与伊朗政府关联的机构进行比特币转账方面发挥了重要作用。据财政部称，这些交易利用传统银行监管范围之外的去中心化数字货币，增强了伊朗逃避制裁的能力。

除BitBank外，财政部还针对多名个人和实体，包括伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）、软件开发公司Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及三名关联人员：侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因（Hossein Ali Zaker Hossein）、穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因（Mohammad Mahdi Zaker Hossein）和赛义德·阿德尔·海达里（Seyed Adel Heidari）。

自六月以来，伊朗的霍尔木兹安全海事服务局（Hormuz Safe Marine Services Authority）据报利用BitBank向受政府控制的组织转移比特币。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）对此评论道：“今天的指定明确表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并未超出外国资产控制办公室（OFAC）的管辖范围。如果你支持伊朗政权，美国财政部就会对你实施制裁。”

加密网络与制裁规避

财政部将其最新措施描述为直接回应赞贾尼建立的通过数字资产渠道洗钱的资金系统。官员们表示，他们有意扩大目标范围，涵盖国内外所有协助伊朗加密货币驱动金融基础设施的参与者。

面对持续的美国经济制裁，伊朗已采用包括比特币在内的数字资产以促进跨境交易。今年早些时候，该国推出了一项以比特币支持的保险计划，以协助其航运部门。

七月，美国机构冻结了与伊朗政权相关的加密货币，主要以稳定币USDT的形式存在。与去中心化且难以单方面冻结的比特币不同，稳定币发行商保留对其资产的控制权，并在必要时可以阻止转账。

财政部外国资产控制办公室（OFAC）在七月指出，伊朗通过收取穿越战略要地霍尔木兹海峡船只的比特币付款来规避限制。该计划由伊朗经济部发起，名为“霍尔木兹安全”（Hormuz Safe），提供海事服务并接受加密货币支付，试图绕过国际金融禁运。

相关术语简释

• OFAC（外国资产控制办公室）： 隶属于美国财政部的一个部门，负责根据外交政策和国家安全目标执行经济和贸易制裁。