波兰国企Orlen因加密货币委内瑞拉原油交易失败损失超4亿美元

波兰政府控股的能源公司Orlen因一项旨在获取委内瑞拉原油的加密货币交易失败，遭受了约3.78亿至4.24亿美元的巨额损失。此次交易始于2023年底，当时美国放松了对委内瑞拉石油部门的部分制裁，短暂地为国际买家提供了以折扣价购买委内瑞拉Merey 16原油的机会。

通过加密货币支付购买石油

Orlen的瑞士子公司Orlen Trading Switzerland试图抓住这一机遇。时任负责人Samer Awad于2023年11月在阿布扎比与总部位于迪拜的Hannon International创始人Kam Ho “Alex” Tse会面，启动了采购程序。

由于对委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）的限制持续存在，Orlen无法使用标准的金融渠道。相反，PDVSA要求以USDT（一种主要的美元挂钩稳定币）进行预付，而非传统的银行转账。随后，Orlen Trading Switzerland向Hannon International汇出了2.3亿美元的无抵押资金，作为计划中600万桶原油发货的预付款。

尽管书面协议未明确提及加密货币，但Hannon International被 tasked 将现金转换为USDT，并通过迪拜和委内瑞拉当地的中间人和经纪人协助完成与PDVSA的交易。区块链记录和法院文件显示，这些货币转换产生了高昂的成本。例如，在一次交易中，支付了40万美元的费用仅获得了8亿吨USDT；另一次交易中，1.35亿美元的资金仅换得了8500万USDT，导致在发货前就出现了约5000万美元的差额。

名词解释：USDT（Tether）是一种旨在保持价值与美元挂钩的稳定币加密货币。它在国际贸易中被广泛使用，因为交易各方希望避免传统银行的限制。

实物传输与沟通破裂

为了完成流程，Hannon International派遣代表前往加拉加斯。在2024年初的几周内，持有大量USDT钱包的私钥通过USB驱动器物理交付给与PDVSA有关联的委内瑞拉经纪人。

据报道，第一次交接包含6000万USDT的USB驱动器发生在2024年1月5日的一家酒店房间内。第二次交接包含5000万USDT，紧随其后于1月28日进行。另外两个转移2200万USDT的驱动器在2月至3月间易手。

在这些交换之后，Orlen与其委内瑞拉合作伙伴失去了所有联系。PDVSA未能履行大多数合同约定的发货义务，仅交付了一艘载有约50万桶、价值2880万美元燃料油的船只。随着损失的不断增加，包括失去的付款以及大量的航运和法律费用，Orlen于2024年3月取消了合同。

调查与法律后果

波兰总理唐纳德·图斯克公开谴责该协议，称其为“在全世界面前的耻辱”。波兰检察官正式起诉了三名前Orlen Trading Switzerland的高管，他们可能面临最高25年的监禁刑期。

该公司的新管理层在迪拜启动了国际仲裁程序，以追回损失的2.3亿美元。Hannon International声称其只是遵循Orlen的指示，并否认对资产丢失承担任何责任。

作为波兰最大的炼油厂和燃料零售商，Orlen继续因其高风险国际交易中的风险控制和尽职调查而受到审查。这一事件也加剧了公众对跨境加密货币支付和不透明交易结构的担忧。