摘要

Tether 冻结了与“新币担保”（Xinbi Guarantee）相关的 10 个 TRON 地址中约 3930 万美元的 USDT。链上追踪机构 MistTrack 于 9 月 8 日首次报道了这一冻结事件，其中最大的钱包持有超过 1000 万美元的 USDT。据 TRM Labs 估计，自 2022 年以来，新币担保已处理了约 242 亿美元的交易额。Tether 尚未公开确认此次冻结或解释原因。

事件详情：Tether 冻结与“新币担保”关联的资金

Tether 冻结了分布在 10 个与“新币担保”（Xinbi Guarantee）关联的 TRON 地址中的约 3930 万美元 USDT。该行动首先由慢雾（SlowMist）构建的链上追踪平台 MistTrack 报告。

MistTrack 于 9 月 8 日识别出这些受限制钱包。在检测到限制时，这些钱包共持有 39,273,713 枚 USDT。余额分布不均：最大的钱包持有约 1078 万枚 USDT，另有三个钱包各持有约 800 万枚 USDT。另一个地址包含约 204 万枚 USDT，另外两个分别持有约 128 万枚和 117 万枚 USDT。其余三个钱包仅各持有 1 枚 USDT。

MistTrack 将其中一个较大钱包直接追溯至“新币担保”。交易记录显示，资金从标记为“担保商户”（Guarantee Merchant）的钱包转入，随后转移至另一个与新币担保关联的地址。

此前，Tether 曾冻结与汇旺担保（Huione Guarantee）相关的资金，此次针对新币担保的行动似乎标志着对非法 Telegram 托管平台的又一次打击。

截至目前，Tether 尚未公开确认此次冻结，也未说明为何针对这些地址。

什么是“新币担保”？

“新币担保”（Xinbi Guarantee）是一个中文市场平台，最早于 2022 年左右出现在 Telegram 上。它作为托管服务运营，连接商家和买家，并使用加密货币结算交易。

TRM Labs 估计，自 2022 年以来，“新币担保”处理的总交易量约为 242 亿美元。仅在 2025 年 5 月之后，流入量就达到了 121 亿美元。

研究人员已将该平台上的商家与诈骗活动、洗钱以及被盗个人数据的出售联系起来。Elliptic 此前发现，与 WazirX 黑客攻击相关的资金曾经过与新币担保关联的钱包。

2025 年 5 月，在区块链调查人员的压力下，Telegram 删除了数千个与“新币担保”和“汇旺担保”相关的频道。据 TRM Labs 称，“新币担保”在几天内便重返该平台。

此后，该平台开始将其部分业务转移至另一个消息应用 SafeW。它还推出了一款名为 NewPay（又称 XinbiPay）的加密货币钱包，该钱包无需进行身份验证。

Tether 冻结 USDT 的历史记录

这并非 Tether 首次因基于 Telegram 的担保市场而冻结资金。2024 年 7 月，该公司冻结了与汇旺集团（Huione Group）担保业务相关的超过 2800 万美元。

据区块链公司 Bitrace 称，汇旺据报道试图通过另一地址转移 114,800 枚 USDC 来绕过此次冻结。

今年，Tether 还在其他案例中冻结了资金。6 月，在调查人员 ZachXBT 追踪到一个接收了 1.202 亿 USDT 并通过交易所转移资金的钱包后，超过 7200 万美元被冻结。

此外，在美国制裁当局将这些地址与 ISIS-K 联系起来后，Tether 限制了 131 个 TRON 钱包，影响了超过 140 万美元的 USDT。

BlockSec 的研究发现，Tether 在 2025 年黑名单列出了 4,163 个地址，在以太坊和 TRON 网络上冻结了总计 12.6 亿美元的 USDT。

Tether 可以随时限制特定钱包地址的转账。即使在应用冻结后，这些钱包上的交易历史在区块链上仍然可见。

截至本报告发布时，Tether 尚未发表公开声明确认针对“新币担保”的冻结及其原因。调查人员仍在追踪受影响资金是否通过其他钱包或后续平台移动。