澳大利亚金融情报监管机构加强审查，取消45家加密货币与汇款业务注册

澳大利亚金融情报监管机构表示，过去一年中，随着对高风险支付业务的审查力度加大，共有45家加密货币和汇款服务提供商的注册被取消、暂停或拒绝续期。

周一，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）指出，此次行动针对的是那些处于 inactive 状态、资不抵债或缺乏运营能力的服务商。此外，监管机构还列举了未报告重大变更、注册信息错误以及存在显著洗钱或恐怖主义融资风险等案例。

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）强调，注册被取消的企业已无法继续开展业务。他补充称，部分涉事企业的关联人员已被移交给澳大利亚及海外执法部门或监管合作伙伴处理。

监管机构特别提到了BA Digital Ventures（以“GetCoins”名义运营）。该公司因收到客户投诉，于6月被取消了虚拟资产注册。据监管机构披露，GetCoins涉嫌被有组织的加密货币投资骗局所利用。在与国家反诈骗中心（National Anti-Scam Centre）合作进行注销处理后，相关非法活动得以遏制。

监管机构并未公开全部45家涉事企业的名单，也未提供加密货币提供商与汇款提供商之间的具体分类数据。在其公开的虚拟资产服务提供商（VASP）登记册中，列出了近期涉及GetCoins、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange以及Coinsec Australia的行动记录。

此外，AUSTRAC已对西联汇款（Western Union）展开调查，并暂停了Cryptolink的加密货币自动取款机网络运营。