波兰检方正式起诉Zondacrypto交易所相关人员，涉嫌挪用780万兹罗提用户资金

波兰检察官在调查加密货币交易所Zondacrypto期间，已正式指控一名代号为Romana Ż.的嫌疑人参与有组织的犯罪集团，并涉嫌挪用价值780万兹罗提（约合210万美元）的用户资金。

据周一发布的官方公告，检察官还向卡托维兹-东区法院申请对该嫌疑人实施审前羁押。检方指出，出于其可能潜逃或干扰调查的担忧，有必要采取这一措施。

Romana Ż.于9月5日因涉嫌潜逃风险被拘留，随后接受了检察官的问询。根据波兰国家检察院办公室的消息，该嫌疑人否认了相关指控，并提交了书面陈述。

检方指控称，Romana Ż.与他人勾结，通过未经授权修改计算机记录以及干扰交换数据的处理与传输，侵占了委托给交易所的资金。

此项指控是在另外三名于9月2日被拘留的人员被起诉之后提出的。这三名嫌疑人被控涉及洗钱、侵占公司资产及参与有组织犯罪集团等罪名。波兰法院已下令对三人实施最长三个月的审前羁押。

此前报道显示，检察官估计与Zondacrypto相关的损失不低于3.5亿兹罗提。此外，今年7月，该项调查已与针对BitBay创始人Sylwester Suszek于2022年失踪一案的调查合并，而BitBay后来更名为Zondacrypto。

Zondacrypto的爱沙尼亚运营方BB Trade Estonia已于8月被宣告破产，其首次债权人会议定于9月17日举行。

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