据Chainalysis报告，在价值64亿美元的Binance黑客事件中，检测到前所未见的洗钱模式。数千笔交易在短时间内频繁移动，资金并非直线流动，而是循环在多个钱包之间，且常常回流至之前使用过的地址。许多钱包遵循相同的操作脚本：接收1 TRX，随后再接收更多资金并重复转发。Chainalysis指出，这表明洗钱过程可能是由软件自动化执行，而非人为操作，速度是其设计的初衷。