西班牙国民警卫队调查发现，加密货币庞氏骗局ARBISTAR在2020年9月崩盘当日将881枚BTC转移至其他钱包，数月后价值约3250万欧元（约3640万美元）。2021年1月至3月，涉案人员钱包的BTC进出账涉及逾2万枚BTC，当时价值约7.1亿欧元（约7.95亿美元）。调查显示，相关人员曾利用混币服务掩盖资金来源，部分资金流向公司管理人员亲属。ARBISTAR此前因诈骗约3.2万名投资者、涉及超过2亿欧元而被判刑，西班牙国家法院现已撤销此前拒绝扩大洗钱调查范围的决定。