檀实资产、洲实资产3名实控人被移送审查起诉

25天前发布来源:亚洲财经作者:

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  据警民直通车浦东消息,3月25日,上海市公安局浦东分局发布通报,公布上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司(以下简称“檀实资产”“洲实资产”)涉嫌集资诈骗案的最新情况。根据通报,目前公安机关已对“檀实资产”“洲实资产”实际控制人岑某、孟某、庄某以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉,并告诫本案非法集资行为人依法退缴非法所得。

  通报指出,“檀实资产”“洲实资产”及其关联公司对外出借资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。上述平台借款人应将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

  公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“檀实资产”“洲实资产”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认 罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

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