上海P2P钱多多非法吸储被立案 已追缴现金1100余万元

7个月前发布来源:亚洲财经作者:

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  据上海市公安局浦东分局官方微博消息,10月21日,上海市公安局浦东分局发布的警情通报显示,浦东警方近期根据投资人报案,对上海旭胜金融信息服务股份有限公司(旗下运营网贷平台“钱多多”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

  根据通报,截至目前,公安机关已依法追缴现金1100余万元,查封涉案房产350余套,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。同时,公安机关已获取“钱多多”平台相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向。

  通报指出,“钱多多”平台对外出借资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。上述平台借款人应将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

  公安机关还告诫该案非法集资行为人,自通报发布之日起,立即将非法所得依法退还。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

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