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合星金控案48人被移送起诉 已追缴现金3亿余元

24天前发布来源:亚洲财经作者:

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近日,上海市公安局静安分局发布警情通报,公布合星金控投资集团有限公司(以下简称“合星金控”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

  据上海市公安局静安分局官方微博消息,近日,上海市公安局静安分局发布警情通报,公布合星金控投资集团有限公司(以下简称“合星金控”)涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

  根据通报,目前,公安机关已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中,已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。公安机关已依法追缴现金3亿余元,查封涉案2400余套房产和8幅土地,并冻结300余个相关银行账户和30家公司股权。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。

  通报指出,“星悦贷”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。上述平台借款人应将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

  公安机关还告诫该案非法集资行为人(包括“合星金控”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员),自通报发布之日起,应立即前往上海市公安局静安分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户。

合星金控案48人被移送起诉 已追缴现金3亿余元

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