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迷你金服实控人涉自融移送检方

6个月前发布来源:蓝鲸财经作者:杨梦雪

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5月16日,深圳市人民检察院发布权利义务告知书,桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗,胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案已于近日由深圳市公安局龙华分局移送本院审查起诉。

  5月16日,深圳市人民检察院发布权利义务告知书,桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗,胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案已于近日由深圳市公安局龙华分局移送本院审查起诉。

  公告内容显示,侦查机关认定,该平台从2014年开始,为了增加平台交易流量、扩大公司业务,桂新建指示犯罪嫌疑人陈伟出面经营二手车商和控制一批外部人员的身份信息、网银账号和电话卡等资料,将上述车辆和借款人制作成虚假标的在迷你金服平台上发布,进行自融。

  2016年,桂新建与陈伟共谋通过套用历史抵押车辆信息与虚假借款人信息制作虚假标的在迷你金服平台上发布,以此吸引集资参与人投资,并指示犯罪嫌疑人胡琴将所吸收的资金转入桂新建或陈伟的个人账户。

  2018年7月份左右,恒领投资公司资金链断裂,无法兑付集资参与人的本息。平台运营以来吸收集资参与人的充值资金总量及集资参与人损失金额正在进一步审计中。

  企查查信息显示,自2014年起,迷你贷(即迷你金服)共获得3轮融资。2014年天使轮融资100万,投资方为深圳新简道创盈投资基金合伙企业;Pre-A轮融资金额未知,投资方为招商致远资本;B轮融资1.2亿元,中信中证并购基金、华盛资本领投,上海中创海洋、北京创信银湖跟投。

  从股权信息中来看,深圳市恒领投资咨询有限公司由前海龙图腾(深圳)出行科技有限公司全资控股。前海龙图腾(深圳)出行科技有限公司疑似实际控制人为桂新建,此外,招商致远资本参股的安徽高新招商致远股权投资基金(有限合伙)持股10%、深圳市新简道投资发展有限公司持股5%。

  迷你贷并非招商致远资本在互金领域投资的唯一平台,P2P平台投哪网、我要金蛋网等也曾获招商致远资本投资。

  据企查查信息,2018年1月,巨人网络旗下投哪网获得招商致远资本C轮融资,投资金额为3亿元。目前招商致远资本旗下基金芜湖通达致远壹号股权投资合伙企业(有限合伙)为投哪网第四大股东,持股10.71%。

  我要金蛋网运营主体深圳市伯利滋财富管理有限公司(以下称“伯利滋”),2015年12月获得招商致远资本天使轮融资,投资金额未知。但在工商信息中,伯利滋均由自然人控股,股东名单中未查询到招商致远资本旗下基金。

  值得一提的是,目前投哪网及我要金蛋网仍在运营中。最新发布的4月运营数据显示,投哪网累计撮合成交597.72亿元,借贷余额(待收本金)45.45亿元;我要金蛋网累计成交额3.81亿元,待偿金额4258万元。


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