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深圳福田警方通报东方车贷、中金国瑞涉嫌非吸案进展

8个月前发布来源:亚洲财经作者:亚财综合

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1月20日,深圳市公安局福田分局发布关于“东方车贷”平台、深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的情况通报。

  据福田警察消息,1月20日,深圳市公安局福田分局发布关于“东方车贷”平台、深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的情况通报。根据通报,警方于2020年1月2日对东方车贷实际控制人陈某某、前股东王某采取刑事强制措施。警方已调取涉案银行账户的资金流水,聘请第三方技术公司提取平台后台数据,并对数据开展分析和鉴定工作。警方已依法冻结10个涉案银行账户,下一步将继续收集证据,核查公司其他人员是否涉案。

深圳福田警方通报东方车贷、中金国瑞涉嫌非吸案进展

  中金国瑞方面,警方于2020年1月2日对该案10名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方已调取涉案资金账户流水170余个,并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。立案至今,警方已查封涉案海南三亚房产三套、扣押小型汽车一辆、涉案资金账户二十余个;目前正继续对涉案的财产进行冻结、查封。

深圳福田警方通报东方车贷、中金国瑞涉嫌非吸案进展


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